Голова Держфінмоніторингу, Ігор Борисович Черкаський, презентуючи публічний звіт за 2020 рік, зазначив: «Минулий рік став для всіх нас часом суцільних викликів та загроз, проте ми знайшли сили збалансовано здійснювати операційну роботу з проведення фінансових розслідувань у руслі результативності та ефективності».
Наразі офіційний портал Державної служби фінансового моніторингу оприлюднив результати роботи за I півріччя 2021 року команди відомства, очолюваного Ігорем Черкаським. Підсумки 6 місяців діяльності красномовно свідчать про високий професіоналізм та мотивацію, зокрема, за підсумками I півріччя 2021 року Держфінмоніторингом було направлено до правоохоронних органів матеріали, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить понад 55 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Державна служба фінансового моніторингу України є унікальною інституцією, адже діє як підрозділ фінансової розвідки України забезпечуючи реалізацію заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, упродовж I півріччя 2021 року Державною службою фінансового моніторингу до правоохоронних органів направлено 568 матеріалів (з них 364 узагальнених матеріали та 204 додаткових узагальнених матеріали), які направлені на розгляд до відповідних органів (табл. 1).
Таблиця 1 – Результати протидії легалізації доходів за I півріччя 2021 року
Джерело: ДСФМУ.
Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 50,6 млрд гривень, йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
Протидія відмиванню коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна
Особлива увага підрозділу фінансової розвідки України приділяється стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, зазначають в Держфінмоніторингу.
Так, упродовж I півріччя 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 85 матеріалів, зокрема 18 узагальнених матеріалів та 67 додаткових узагальнених матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (табл. 2).
Таблиця 1 – Результати протидії відмиванню коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна упродовж I півріччя 2021 року
Джерело: ДСФМУ.
Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 4,4 млрд гривень.
Протидія податковим злочинам
Також, Держфінмоніторингом на постійній основі приділяється особлива увага аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у тому числі із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток», йдеться у повідомленні.
Так, упродовж I півріччя 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 51 матеріал, зокрема 26 узагальнених матеріалів та 25 додаткових узагальнених матеріалів, які пов’язані з механізмом проведення «зустрічних потоків» (табл. 3).
Таблиця 3 - Результати діяльності ДСФМ щодо протидії податковим злочинам
Джерело: ДСФМУ.
В ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 68,05 млн гривень.
Загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами становить – 7,6 млрд гривень, зазначають у відомстві.
Попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму
Згідно з чинним законодавством України, Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки, спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Протягом I півріччя 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 57 матеріалів (з них 43 узагальнених матеріали та 14 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму; осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також осіб, до яких застосовано санкції.
Відтак 14 матеріалів (6 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані зі здійсненням фінансових операцій за участю 7-ми фізичних осіб та 60-ти юридичних осіб включених в додатки до рішень Ради національної безпеки та оборони України, введених в дію Указами Президента України від 21.06.2018 №176/2018, від 14.12.2020 №564-27т (в редакції рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28.01.2021, уведеного в дію Указом Президента України від 28.01.2021 №29/2021), від 02.02.2021 №43/2021, від 19.02.2021 №64/2021, від 03.04.2021 № 140/2021, від 21.04.2021 №169/2021 та від 21.05.2021 №203/2021.
Також, сформовано 17 узагальнених матеріалів, які містили інформацію стосовно 69-ти фізичних осіб, щодо яких існують підозри у причетності до вчинення кримінальних правопорушень – найманство, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
Міжнародний тероризм також у полі зору служби, зокрема 7 узагальнених матеріалів, які пов’язані з підозрами у здійсненні фінансових операцій за участю 11-ти фізичних осіб, можливо причетних до фінансування міжнародних терористичних організацій та/або екстремістських груп.
Стосовно ОРДЛО, то упродовж 6 місяців сформовано 19 матеріалів (13 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів), які містили відомості про фінансові операції 60-ти фізичних осіб та 22-ох юридичних осіб, щодо яких існують підозри у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей).
Варто зазначити, з 57-ми переданих матеріалів, 14 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.
Всі зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, за підсумками I кварталу 2021 року Держфінмоніторингом було направлено до правоохоронних органів матеріали, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить – 27,2 млрд грн.
