Łapówkarstwo, oszustwa i nielegalne wzbogacenie: wyniki pracy NABU i SAP
10 lutego odbyło się tradycyjne półroczne podsumowanie pracy Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) i Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). Na konferencji prasowej szefowie agencji opowiedzieli o wykonanej pracy i podzielili się szczegółami różnych dochodzeń.
W drugiej połowie 2024 r. detektywi i prokuratorzy wszczęli 346 nowych postępowań karnych:
- 65 osób zostało powiadomionych o podejrzeniu;
- 49 aktów oskarżenia zostało skierowanych do sądu;
- 54 osoby zostały już skazane.
W tym okresie NABU i SAP ujawniły szereg programów korupcyjnych na dużą skalę w sektorach energetyki, obrony, oszustw podatkowych i łapówkarstwa.
Jednym z najgłośniejszych ujawnionych przypadków było zatrzymanie wiceministra energetyki, który otrzymał 500 000 USD łapówki za wydanie pozwolenia na wywóz sprzętu górniczego ze strefy przyfrontowej.
Inny schemat korupcyjny został ujawniony w Charkówobłenergo SA, gdzie członkowie zorganizowanej grupy przejęli 12,5 mln UAH podczas zakupu sprzętu energetycznego i planowali zdefraudować kolejne 120 mln UAH, ale detektywi NABU temu zapobiegli.
W sektorze obronnym wykryto oszustwa w zamówieniach dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Dwóch szefów jednostek strukturalnych Sił Logistycznych Sił Zbrojnych otrzymało zawiadomienie o podejrzeniu spisku w związku z przetargami na dostawę komponentów lotniczych, co spowodowało straty państwa w wysokości 27,3 mln UAH.
Wśród wysokich rangą urzędników podejrzanych o nielegalne wzbogacenie jest szef Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Według śledztwa, jego majątek bezpodstawnie wzrósł o 72,1 mln UAH, a jego deklaracja zawierała fałszywe informacje.
NABU udokumentowało również schemat oszustw na dużą skalę w służbie podatkowej obwodu charkowskiego. Ten przypadek był wyjątkowy, ponieważ śledczym udało się nie tylko ujawnić schemat, ale także zidentyfikować trzy poziomy pośredników i postawić przed sądem kuratora sieci.
Nadużycia korupcyjne odnotowano również w regionach. W Dnieprowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej NABU ujawniło schemat defraudacji środków przeznaczonych na budowę dróg, co spowodowało straty państwa w wysokości 286 mln UAH.
NABU po raz pierwszy ujawniło również szefa Sądu Gospodarczego Obwodu Lwowskiego, który zażądał 1 mln USD od przedstawiciela prywatnej firmy za podjęcie pożądanej decyzji sądowej.
Ponadto detektywi zapobiegli próbie zakupu stanowisk w Państwowej Służbie Celnej. Grupa osób próbowała zapewnić mianowanie „właściwych” osób na wysokie stanowiska w terytorialnych urzędach celnych za 1,7 mln USD.
Głównym osiągnięciem [w ciągu 10 lat istnienia NABU] jest to, że NABU i SAP pokazały, że nikt nie może być niedotykalny. Tak, jesteśmy stale pod presją jako agencja antykorupcyjna. Presja była, jest i będzie. Możemy być w centrum brudnych kampanii informacyjnych, ale to wszystko dowodzi naszej skuteczności.
Semen Kryvonos
Dyrektor Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy
Efekt ekonomiczny działalności NABU i SAP w drugiej połowie 2024 r. wyniósł 739 mln UAH, z czego
- 98,3 mln UAH przeznaczono na potrzeby sił zbrojnych,
- 614,06 mln UAH zwrócono państwu (łącznie 10 mld UAH w 2024 r.),
- 26,8 mln UAH zostało skonfiskowane do budżetu państwa.
