Chinka skazana w Londynie za pranie 61 000 bitcoinów

W Wielkiej Brytanii sąd uznał obywatelkę Chin, Yadi Zhang, winną w największej na świecie sprawie oszustwa kryptowalutowego. Kobieta była zamieszana w pranie ponad 61 000 bitcoinów o wartości około 6,7 mld dolarów, które pochodziły z międzynarodowej afery inwestycyjnej. Brytyjska policja określiła tę sprawę jako „kluczowy przypadek w śledztwach dotyczących przestępstw związanych z aktywami cyfrowymi”.

Żrodło: MSN

Według ustaleń śledczych Zhang prała pieniądze, kupując nieruchomości w Londynie oraz dokonując skomplikowanych operacji finansowych. Działała w zmowie z partnerami, w tym z Maolongiem Sing Kitem, którego również uznano za winnego prania pieniędzy. Dochodzenie wykazało, że oszuści aktywnie wykorzystywali kryptowaluty do maskowania pochodzenia środków.

Władze brytyjskie rozważają konfiskatę zamrożonych aktywów, w tym luksusowych nieruchomości oraz kont powiązanych ze sprawą. Policja podkreśliła, że to śledztwo pokazuje, jak kryptowaluty coraz częściej stają się narzędziem zorganizowanych grup przestępczych do globalnych oszustw i prania brudnych pieniędzy.