10 stycznia Ukrainą wstrząsnął głośny proces - Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie rozpoczął rozpatrywanie sprawy Ihora Zotko, właściciela kasyna online Pin-Up. UA.NEWS uważnie śledzi sprawę Pin-Up. W tym artykule dowiemy się, kim jest Ihor Zotko, o co jest oskarżony, jakich manipulacji użyła obrona, aby opóźnić sprawę, czy Zotko zostanie zwolniony, a także w jaki sposób Pin-Up jest powiązany z krajem agresora i dlaczego państwo tak długo pozwalało kasynom z rzekomymi rosyjskimi właścicielami zarabiać na Ukraińcach. “Yedyny Prostir współpracuje z Kitsoft od ponad trzech lat. Współpracujemy przy wielu projektach, w ramach których Yedyny Prostir zapewnia przetwarzanie płatności w aplikacjach mobilnych i portalach internetowych. Kitsoft przedłożył dokumenty Yedyny Prostir do konkurencyjnej selekcji w międzynarodowym programie pomocy technicznej EGAP. W rezultacie zostaliśmy wybrani jako partner techniczny w oparciu o nasze głębokie doświadczenie w sektorze płatności, możliwości techniczne i oferowane przez nas warunki handlowe” “W momencie integracji systemu płatności Yedyny Prostir Sp. z o.o. do dokonywania płatności w aplikacji i na portalu Diia, firma nie miała żadnych powiązań z kasynem online Pin Up”
Kim jest Ihor Zotko: partnerstwo z ukraińską Diia i powiązania z rosjanami
Według śledczych Ihor Zotko jest uważany za nominalnego właściciela rosyjskiego kasyna online PIN-UP w Ukrainie. W 2021 roku zarejestrował firmę UKR GAME TECHNOLOGIES, która jest właścicielem marki PIN-UP w Ukrainie.
“UKR GAME TECHNOLOGIES” zakupiła oprogramowanie od rosyjskiej firmy GURUFLOW TEAM LTD, założonej przez rosjan, i przekazała rosjanom ponad 260,13 mln UAH w latach 2022-2024. Jednocześnie spółka matka, której ukraiński Pin-UP przekazał ogromne środki na oprogramowanie, nadal działa w rosji i płaci podatki do kraju agresora za pośrednictwem innych spółek zależnych - przeczytaj o tym w następnej sekcji “Co wiadomo o Pin-UP: rosyjscy właściciele i podatki do budżetu państwa agresora”.
Ihor Zotko jest również właścicielem klubu piłkarskiego Yedyny Prostir. Firma ta zarobiła miliony na prowizjach od usług publicznych - to Yedyny Prostir utrzymywał Diia! Za każdą transakcję w Diia firma Zotko otrzymywała od 1,5% do 2,2%, w zależności od kategorii płatności. Jednak darowizny na rzecz sił zbrojnych i zakupy obligacji wojskowych były dokonywane bez prowizji.
Dlaczego więc wybrano firmę, która nic nie wie, do tak ważnego systemu, który obejmuje wszystkie usługi publiczne? W wywiadzie dla dev.ua w 2023 roku Ihor Zotko wyjaśnił, że twórca Diia, Kitsoft, zasugerował firmie finansowej Yedyny Prostir jako partnera usług publicznych Diia.
Jednocześnie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej stwierdziło w tym samym artykule dla Dev Ua, że Ihor Zotko nie był właścicielem kasyna online Pin-Up w momencie rozpoczęcia współpracy między Diia i jego firmy Yedyny Prostir.
Pozostaje otwartym pytaniem, dlaczego Diia nie zakończyła współpracy z firmą Yedyny Prostir w 2021 roku, kiedy Ihor Zotko stworzył Ukr Game Technology (właściciela marki Pin Up), biorąc pod uwagę możliwości Ministerstwa Transformacji Cyfrowej oraz fakt, że nasze media znalazły te informacje w 10 sekund w wyszukiwarce Google.
Ministerstwo Transformacji Cyfrowej zasugerowało, że nie rozwiązało partnerstwa celowo, ponieważ “Nawet jeśli jedna osoba zarządza kilkoma projektami, nie jest to bezpośrednie połączenie między tymi firmami... Branża hazardowa jest oficjalną działalnością regulowaną przez odpowiednie ustawodawstwo Ukrainy”. A jednak ten biznes hazardowy był prowadzony przez rosjan i finansowany przez kraj agresora, co dziennikarze zbadali w 2023 roku.
Na szczęście obecnie darowizny na rzecz Diia nie są już przekazywane przez firmę Zotko, ale przez Ukrgasbank. Nie byliśmy w stanie sprawdzić innych płatnych usług z powodu problemów z rejestrami państwowymi po ostatnim cyberataku na dużą skalę.
O co oskarżany jest Ihor Zotko
8 stycznia funkcjonariusze Państwowego Biura Śledczego (DBR) zatrzymali Ihora Zotko. DBR i Prokuratura Generalna poinformowały, że podejrzany nie miał legalnych źródeł, by wnieść 30 mln UAH do kapitału zakładowego spółki Ukr Game Technology, która jest właścicielem marki Pin-Up w Ukrainie.
Organy ścigania zwróciły również uwagę, że zatrzymany od dłuższego czasu przebywał na Cyprze, gdzie spędzał czas z obywatelami rosji - prawdziwymi właścicielami kasyn online.
Według prokuratora, Zotko zostanie oskarżony na podstawie artykułu 111-2 kodeksu karnego Ukrainy - Pomoc państwu-agresorowi, czyli finansowanie państwa-agresora. Sankcja przewidziana w tym artykule przewiduje karę pozbawienia wolności na okres od 10 do 12 lat z zakazem zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności przez okres od 10 do 15 lat oraz konfiskatę mienia lub jej brak. Istnieje możliwość, że kwalifikacja przestępstwa może ulec zmianie.
Jak przebiegała pierwsza rozprawa sądowa przeciwko właścicielowi Pin-Up: manipulacje i opóźnienia w procesie
Rozprawa sądowa w sprawie właściciela Pin-Up Ihora Zotko rozpoczęła się 10 stycznia. Sprawa została rozpatrzona przez Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie. Korespondent UA.NEWS był obecny na rozprawie.
Grupa zwolenników Zotko zebrała się na sali sądowej, stojąc z transparentami przeciwko “postępowaniu karnemu” i nazywając oskarżonego „wolontariuszem i mecenasem sztuki”. Z drugiej strony, protestujący przeciwko kasynom również przybyli na rozprawę sądową.
Zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolności na okres od 10 do 12 lat z zakazem zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności na okres od 10 do 15 lat oraz konfiskata mienia lub jej brak. Obrońca podkreślił niewinność Zotko i będzie wnioskował o zwolnienie oskarżonego z aresztu.
Podczas rozprawy obrońca właściciela kasyna Pin-Up zwrócił się do sędziego o przeniesienie sprawy z Peczerskiego Sądu Rejonowego do Szewczenkowskiego Sądu Rejonowego, argumentując, że faktyczne biuro organu śledczego DBR znajduje się w rejonie szewczenkowskim w Kijowie i powołując się na orzecznictwo w podobnych sprawach oraz odpowiednie decyzje Sądu Apelacyjnego w Kijowie i Sądu Kasacyjnego Sądu Najwyższego Ukrainy.
Po tym, jak sędzia nie przychylił się do wniosku o przeniesienie sprawy do Szewczenkowskiego Sądu Rejonowego w Kijowie, obrońca ogłosił wycofanie się z procesu, argumentując, że nie miał wystarczająco dużo czasu na przeczytanie 5 tomów akt sprawy Zotko i że sędzia rzekomo bezprawnie odmówił przeniesienia sprawy do Szewczenkowskiego Sądu Rejonowego.
Proces zakończył się, a sędzia przekazał sprawę właściciela Pin-Up do biura kanclerza. Procedura będzie następująca: inny sędzia Peczerskiego Sądu Rejonowego będzie musiał orzec o legalności lub nielegalności odwołania sędziego. Następnie sprawa zostanie zwrócona staremu sędziemu lub zostanie wyznaczony inny sędzia tego samego sądu.
Opinia publiczna miała uzasadnione podejrzenia co do tego, czy sędzia będzie miał czas na wydanie orzeczenia w sprawie legalności odwołania. W końcu termin zatrzymania Zotko upływa 11 stycznia o godzinie 16:30 - jeśli decyzja nie zostanie podjęta, oskarżony może zostać zwolniony.
Media UA.NEWS skonsultowały się z prawnikami w sprawie niuansów procedury. Eksperci, którzy chcieli pozostać anonimowi, są przekonani, że sąd będzie miał czas na podjęcie decyzji w sprawie legalności wyłączenia sędziego i jest mało prawdopodobne, aby Zotko został zwolniony jutro o 16:30. Co więcej, jest prawdopodobne, że sprawa wróci do sędziego, który został wyłączony.
Adwokat podkreślił, że takie działania z wnioskami obrony mają na celu opóźnienie procesu.
Ekspert prawny uważa, że sąd może nie mieć czasu na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji o umorzeniu tylko wtedy, gdy istnieje jakieś nieformalne porozumienie z obroną, na mocy którego oskarżony zostanie zwolniony.
Co wiadomo o Pin-UP: rosyjscy właściciele i podatki do budżetu państwa-agresora
Marka Pin-UP w Ukrainie jest własnością UKR GAME TECHNOLOGIES, której nominalnym właścicielem jest zatrzymany Ihor Zotko. Według ukraińskich służb wywiadowczych, UKR GAME TECHNOLOGIES jest w rzeczywistości zarządzana przez obywatela rosji Dmitria Punina (772373996367) za pośrednictwem spółki niebędącej rezydentem, GURUFLOW TEAM LTD (ΗΕ 405280).
GURUFLOW TEAM LTD jest spółką dominującą TM Pin-Up i właścicielem marki Pin-Up. Do 2020 roku właścicielem GURUFLOW TEAM LTD był obywatel rosji, D. G. Punin, a dyrektorem firmy w tym czasie była jego ukraińska żona, Maryna Ilyina.
Założycielami GURUFLOW TEAM LTD jest sam D. G. Punin, a od czerwca 2020 r. spółki PIPROSE HOLDING i MONAK LIMITED. HE 362862. Wszystkie te spółki są zarejestrowane pod tym samym adresem na Cyprze: 9, Vasilis Michaelidis, 3026 Limassol, Cypr. Założycielami PIPROSE HOLDING są obywatelka Ukrainy Ilyina M. V. oraz obywatel federacji rosyjskiej D. G. Punin. Założycielami MONAK LIMITED są obywatele federacji rosyjskiej Bannikov Ivan i Matyashov Aleksander.
Wiadomo, że właściciel marki Pin-Up w Ukrainie, UKR GAME TECHNOLOGIES, przekazał GURUFLOW TEAM LTD ponad 260,13 mln UAH w latach 2022-2024 (środki zostały wypłacone jako opłaty licencyjne za oprogramowanie).
Marka Pin-Up nadal działa w rosji pomimo sankcji i oświadczeń o opuszczeniu rosyjskiego rynku i płaci podatki do budżetu agresora.
Firma macierzysta Pin-Up, GURUFLOW TEAM LTD, której firma Ihora Zotko Ukr Game Technology zapłaciła pieniądze za oprogramowanie, była właścicielem rosyjskiej firmy PIN-UP.RU LLC do 13 kwietnia 2022 roku. W dniu 24 maja 2022 r. PIN-AP.RU LLC zmieniła nazwę na FONKOR LLC i zapłaciła 579 mln rubli podatków do budżetu kraju agresora w 2022 roku.
Ponadto założycielem spółki zależnej Pin-Up w rosji, Pin-Up.ru LLC, był obywatel rosyjski, Alexander Udodov, który jest bliskim współpracownikiem wyższego kierownictwa politycznego państwa-agresora, w szczególności był żonaty z siostrą premiera rosji Mikhaila Mishustina.
Inną spółką należącą do GURUFLOW TEAM LTD jest GURU TIM LLC. Jej strona internetowa stwierdza, że GURU.TEAM jest legalnie używana i obsługiwana przez GURUFLOW TEAM LTD, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Cypru, numer rejestracyjny GURUFLOW TEAM LTD: HE405280 i znanym nam już adresem rejestracji: Vasili Michailidi, 9, Limassol, Cypr, 3026.
Sama firma GURU TIM LLC nadal działa w kraju agresora, płaci podatki, jej dyrektorem generalnym i założycielem jest Irina Rombalskaya, a beneficjentem w latach 2019-2021 był wspomniany już obywatel federacji rosyjskiej D. G. Punin.
Sama strona internetowa GURU.TEAM ma 4 wersje językowe: ukraińską, rosyjską, łotewską i angielską. Wcześniej na stronie GURU.TEAM znajdowała się sekcja “Oferty pracy” z linkiem do “Pin-Up Partners”.
Wiadomo również, że spółka-matka Pin-Up GURUFLOW TEAM LTD, której ukraiński UKR GAME TECHNOLOGIES (właściciel marki Pin-Up w Ukrainie) zapłacił za oprogramowanie, pożyczyła pieniądze od swojej rosyjskiej spółki LLC Pin-up.ru w 2021 roku - 14 205 525 euro ze stałą stopą procentową w wysokości 75% bieżącej stopy dyskontowej banku centralnego federacji rosyjskiej. Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia 2026 roku.
Dochodzenie przeciwko Pin-Up w Ukrainie
Ukraińskie organy ścigania i służby specjalne zwracały uwagę na działalność kasyn Pin-Up w Ukrainie od około końca 2022 roku. Doniesienia medialne o powiązaniach Pin-Up z krajem-agresorem zaczęły pojawiać się w 2024 roku.
W wyniku śledztwa funkcjonariusze organów ścigania znaleźli dowody na pomoc i podżeganie przedstawicieli Pin-Up do agresora. Wiadomo, że firma Zotko UKR GAME TECHNOLOGIES przekazała ponad 260,13 mln UAH firmie rosyjskich właścicieli kasyn Pin-Up GURUFLOW TEAM LTD w latach 2022-2024 (środki zostały wypłacone jako opłaty licencyjne za oprogramowanie).
W kwietniu 2024 r. Państwowa Służba Monitoringu Finansowego zablokowała środki spółki w wysokości 2,6 mld UAH na Ukrainie, a 13 maja Peczerski Sąd Rejonowy zajął rachunki Pin-Up w ramach dochodzenia karnego prowadzonego przez Państwowe Biuro Śledcze. Kasyno online zdołało jednak później odblokować środki - w październiku 2024 r. Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie anulował areszt.
Decyzja Sądu Apelacyjnego w Kijowie uniemożliwiła ponowne wycofanie tych środków z Ukrainy. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów kwota ta miała zostać przekazana na potrzeby Sił Zbrojnych. Według kierownictwa Agencji ds.
Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami, pieniądze Pin-Up zostały już wykorzystane na zakup obligacji wojskowych.
W jaki sposób Komisja ds. Regulacji Hazardu i Loterii oraz sądy zajmowały się działalnością kasyn Pin-Up z rosyjskimi właścicielami?
Pomimo licznych spraw karnych przeciwko Pin-Up i ostrzeżeń ze strony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy jeszcze w 2022 roku, Komisja ds. Regulacji Hazardu i Loterii (KRAIL) przez długi czas zajmowała się działalnością kasyn z rosyjskimi właścicielami w Ukrainie. KRAIL pomagał Rosjanom zarabiać na Ukraińcach do grudnia 2024 r., kiedy to Państwowe Biuro Śledcze zatrzymało szefa Komisji Ivana Rudiya, a Rada Najwyższa zlikwidowała KRAIL. Jednak nawet teraz rejestry KRAIL zawierają informacje, że Pin-Up nie został jeszcze pozbawiony licencji, a kasyno działa legalnie.
Jednocześnie zaangażowaniu Pin-Up w federacji rosyjskiej zaprzeczyli zarówno urzędnicy KRAIL, jak i Ukr Game Technology LLC, której właścicielem jest zatrzymany Ihor Zotko.
W grudniu 2023 r. KRAIL (w imieniu ówczesnej pełniącej obowiązki szefa komisji Anny Sdobnovej) wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że Pin-Ur przeszedł inspekcje organów ścigania, które nie potwierdziły kontroli ze strony rezydentów federacji rosyjskiej.
Sama firma Pin-Ur (Ukr Game Technology LLC) pozwała dziennikarzy o zniesławienie i (zgodnie z oczekiwaniami) wygrała sprawę. Decyzja Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie przeciwko agencji informacyjnej stwierdziła, że licencja PIN-UP została wydana bez naruszenia prawa, a informacje o rosyjskich właścicielach zostały uznane za niewiarygodne. W tym czasie zatrzymany Ihor Zotko zagroził, że firma pozwie każdego, kto naruszy reputację marki i oskarży PIN-UP o powiązania z krajem-agresorem.
Narodowy Bank Ukrainy odegrał również rolę w pomaganiu Pin-Up w prowadzeniu działalności w Ukrainie, anulując licencję partnera płatniczego Pin-Up Diamond Pay LLC dopiero pod koniec lipca 2024 r. z powodu niedokładnych informacji i wątpliwej reputacji biznesowej menedżera płatności. To właśnie Diamond Pay pomógł Pin-Up i Vbet ominąć blokadę konta i wypłacić miliard hrywien w ciągu pięciu dni.
UA.NEWS będzie nadal śledzić sprawę Ihora Zotko i Pin-Up i niezwłocznie poinformuje czytelników o postępach procesu!
