Współzałożyciel dużego ukraińskiego holdingu IT TECHIIA, Ołeh Krot, znalazł się w centrum głośnych skandali. Pomimo aktywnej działalności publicznej jako wolontariusz i mecenas, który szczerze wspiera Siły Zbrojne Ukrainy, wobec Krota wysuwane są poważne podejrzenia dotyczące możliwego udziału w wielomilionowych oszustwach, unikania płacenia podatków, a także ewentualnych powiązań z Rosjanami. Na podstawie materiałów dziennikarskich śledztw, media UA.NEWS opowiadają o osobie biznesmena oraz o zarzutach, które mu się stawia.
Ołeh Krot i sprawy karne z poprzednich lat
Historia postępowań karnych i śledztw dotyczących przestępstw, w których figurował Ołeh Krot, według dziennikarzy sięga jeszcze lat 2000. W szczególności wspomina się o tzw. „wielkim przejęciu gruntów” w Kijowie, gdzie firma „Sławutycz” (jej właścicielem jest wskazane offshore’owe przedsiębiorstwo Krota – „Techiiа Holding Limited”) rzekomo uzyskała około 10 hektarów ziemi na nabrzeżu w pobliżu mostu Patona po zaniżonej cenie.
Również według źródeł informacyjnych istnieją podejrzenia o udział w defraudacji środków przekazanych przez europejskich partnerów na rozwój ukraińskich instytucji państwowych. W sprawie pojawiają się firmy powiązane z Krotem. Na „usługi doradcze”, które miała świadczyć firma PP „IT Land”, przeznaczono ponad 100 milionów hrywien. Następnie te środki zostały rozdzielone m.in. pomiędzy dwie firmy należące do Krota – „WePlay Media” oraz „WePlay Merchandise”.
Dziennikarze informują, że biznesmenowi rzekomo udało się „wykupić” z odpowiedzialności — firma „WePlay Media” została przemianowana na „Technocon Engineering”, natomiast druga spółka trafiła do struktur offshore.
Przywłaszczenie milionów w kryptowalucie od obywatela Brazylii
Ołeh Krot, współzałożyciel ukraińskiego holdingu IT TECHIIA, według doniesień medialnych, jest podejrzewany o przywłaszczenie środków należących do obywatela Brazylii, Carlosa José de Souza Fuziiamy. Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2020–2021 Krot wraz ze wspólnikiem zorganizował schemat nielegalnego przejęcia 35 milionów dolarów w kryptowalucie, które należały do Fuziiamy – założyciela firmy Mining Express. Sprawa znajduje się obecnie w sądzie. Pomimo że Ołeh Krot był objęty podejrzeniem w tej sprawie, w październiku 2024 roku miał rzekomo zalegalizować 989 tys. dolarów z przejętych środków poprzez firmę ERMALINK HOLDINGS LTD – inwestując je w zakup mieszkania w Kijowie. Jednak według przedstawiciela Ołeha Krota, podejrzenie to zostało unieważnione, a postępowanie karne – zamknięte.
Z dokumentów sądowych wynika, że w latach 2017–2018 brazylijski inwestor Carlos Fuziiama wyraził chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej w Ukrainie. W marcu 2018 roku zarejestrował spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Mining Express”. Do realizacji głównego projektu – budowy centrum danych – zaangażował Ołeha Krota oraz jego wspólnika jako wykonawców technicznych.
Wykorzystując relację opartą na zaufaniu, Ołeh Krot – według śledczych – nakłonił Carlosa Fuziiamę do zainwestowania w szereg innych, bardziej rozbudowanych projektów. Zaproponował mu między innymi udział w budowie kompleksu hotelowego z kasynem w Kijowie. W tym celu miał przedstawić fikcyjny plan finansowy opiewający na 35 milionów dolarów. Krot zapewniał inwestora, że jest w stanie uzyskać wszystkie niezbędne licencje na prowadzenie tego rodzaju działalności.
Poza hotelem z kasynem środki miały być również przeznaczone na budowę centrów danych, uruchomienie internetowego serwisu bukmacherskiego, opracowanie strategii prawnej oraz zakup sprzętu do kopania kryptowalut.
Ołeh Krot otrzymywał od Fuziiamy znaczne sumy, głównie w kryptowalucie, które trafiały na jego elektroniczne portfele. Zdaniem inwestora, żaden z zapowiadanych projektów nie został zrealizowany, a przekazane Krotowi środki nie zostały zwrócone.
Jesienią 2022 roku, po długim oczekiwaniu i braku rezultatów, Carlos Fuzijama złożył zawiadomienie o oszustwie do ukraińskich organów ścigania. Łączna kwota środków, które – według śledczych – Ołeh Krot miał nielegalnie przywłaszczyć pod pretekstem realizacji „projektów inwestycyjnych”, wynosi około 110 milionów dolarów amerykańskich.
Ołehowi Krotowi postawiono zarzuty w postępowaniu karnym na podstawie art. 190 § 4 Kodeksu Karnego Ukrainy (oszustwo na szczególnie dużą skalę) i wydano za nim list gończy. Na jego wirtualne aktywa – jako współwłaściciela holdingu IT Techiia – nałożono areszt.
W październiku 2024 roku ujawniono, że Ołeh Krot, będąc nadal podejrzanym w tej sprawie, miał rzekomo zalegalizować 989 tysięcy dolarów z przywłaszczonych środków poprzez zakup mieszkania w Kijowie za pośrednictwem cypryjskiej spółki ERMALINK HOLDINGS LTD. W tym samym roku sąd uchylił areszt na majątku tej firmy.
Ołeh Krot i jego adwokaci twierdzą, że sprawa została sfabrykowana, a projekt został porzucony przez samego inwestora, który nie uregulował pełnej płatności za wykonane już prace. Krot sugerował również, że reputacja inwestora budzi wątpliwości – oskarżał go o tworzenie piramid finansowych i sugerował, że Fuzijama mógł zostać wykorzystany przez wrogie mu środowiska w organach ścigania do wywarcia nacisku na ukraińskiego przedsiębiorcę z branży IT.
Zdjęcie: Carlos Fuzijama
Sprawa Ołeha Krota nadal toczy się przed ukraińskimi sądami – informują media.
Możliwe powiązania z rosyjskim biznesem
Pomimo deklarowanego patriotyzmu, Ołeh Krot i jego holding TECHIIA – według doniesień medialnych – wielokrotnie pojawiali się w dziennikarskich śledztwach dotyczących powiązań z rosyjskimi firmami, w szczególności z objętym sankcjami gigantem bukmacherskim 1xBet.
Zgodnie z informacjami opublikowanymi w mediach, Krot miał rzekomo aktywnie pomagać w uzyskaniu licencji dla 1xBet w Ukrainie. Dziennikarze ustalili, że nawet po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji rosji firma e-sportowa WePlay Esports, należąca do TECHIIA, rzekomo kontynuowała współpracę z 1xBet. Budzi to poważne pytania o źródła finansowania holdingu oraz jego beneficjentów.
Z kolei w TECHIIA zdementowano doniesienia o powiązaniach z rosyjskim 1xBet oraz jego przedstawicielem w Ukrainie – spółką z o.o. „Twoja Bettingowa Kompania”.
W kolejnych artykułach media UA.NEWS opowiedzą o międzynarodowym skandalu związanym z zakupem Ursus, potencjalnych powiązaniach z Federacją Rosyjską oraz kasynem Pin-Up.
W kolejnych artykułach UA.NEWS opowie o międzynarodowym skandalu związanym z zakupem Ursus, potencjalnych powiązaniach z rosją oraz działalnością kasyna Pin-Up.
