Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji sprawdza wątpliwe zarobki dyrektora przedsiębiorstwa państwowego

Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji rozpoczęła sprawdzanie oświadczenia majątkowego Ihora Varavy, byłego członka Bloku Opozycyjnego, urzędnika i biznesmena. W ciągu 5 lat pracy na stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Ihor Varava zgromadził prawie pół miliona dolarów oszczędności niewiadomego pochodzenia. W ramach śledztwa Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji wysłała do ukraińskich banków wnioski o udzielenie informacji na temat rachunków podejrzanego i jego żony. UA.NEWS otrzymał odpowiednie dane od osoby zaznajomionej ze szczegółami sprawy.

Kim jest Ihor Varava?

Ihor Varava jest ukraińskim biznesmenem i urzędnikiem państwowym. W oświadczeniu za 2018 r. podał, że jest członkiem połtawskiego oddziału partii Blok Opozycyjny, ale w oświadczeniach za kolejne lata jego członkostwo w partii już się nie pojawia.

Obecnie Ihor jest szefem państwowego przedsiębiorstwa "Gospodarstwo Doświadczalne Takhtaulovo Instytutu Ochrony Roślin Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy". Organizacja ta zajmuje się różnymi rodzajami działalności rolniczej (uprawa roślin jednorocznych i dwuletnich, hodowla trzody chlewnej, rolnictwo mieszane, działalność pomocnicza w produkcji roślinnej, przetwarzanie nasion do reprodukcji, hodowla ryb, badania i rozwój eksperymentalny w dziedzinie innych nauk przyrodniczych i technicznych). Ihor Varava jest również właścicielem i dyrektorem generalnym Golden Lux Company Sp. z o.o., którą założył w 2021 roku. Firma ta zajmuje się nieruchomościami, a mianowicie wynajmem nieruchomości, nabywaniem nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami.

Zgodnie z oświadczeniem Ihora Varavy, w 2021 r. stał się on właścicielem mieszkania w Połtawie o powierzchni prawie 90 mkw. i wartości 1,3 mln UAH. W 2021 r. urzędnik kupił również budynek mieszkalny o powierzchni 309 mkw. oraz dwie działki o powierzchni 23 i 20 ha we wsi Burty w obwodzie połtawskim - ziemia i dom kosztowały go 125 tys. hrywien. Jeśli chodzi o dochody Varavy, w 2021 r. zarobił 321 tys. hrywien w swoim miejscu pracy w przedsiębiorstwie państwowym. Jednocześnie w tym samym roku stał się właścicielem Golden Lux Company, w którą zainwestował 1 800 000 UAH.

Co ciekawe, w swoim oświadczeniu za 2021 r. Varava wskazał również, że ma 400 000 USD oszczędności, podczas gdy w 2020 r. miał 200 000 USD oszczędności, a w 2019 r. 130 000 USD oszczędności. Po raz pierwszy 130 000 USD oszczędności pojawiło się w deklaracji Varavy w 2018 roku. W poprzednich latach pan Varava nie wskazywał żadnych informacji na temat dostępności obcej waluty.

Warto zauważyć, że wspomniane kwoty oszczędności i udział w kapitale prywatnej spółki Golden Lux są całkowicie nieporównywalne z pensją urzędnika w przedsiębiorstwie rolnym. W ciągu trzech lat pracy (od 2016 do 2018 roku) w przedsiębiorstwie państwowym urzędnik miał 130 000 USD oszczędności, przy rocznej pensji w wysokości 100-200 000 UAH i sprzedaży samochodu o wartości 200 000 UAH. W 2020 r. urzędnik zarobił 70 tys. dolarów gdzie indziej, deklarując 200 tys. dolarów w aktywach.  W 2021 r. urzędnik nie tylko podwoił swoje oszczędności walutowe do 400 000 USD, ale także założył spółkę z kapitałem zakładowym w wysokości około 1,8 mln UAH.

Jakie dane interesują Narodową Agencję ds. Zapobiegania Korupcji?

Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji sprawdza deklarację Ihora Varavy z 2021 r. jako osoby upoważnionej do pełnienia funkcji państwowych lub samorządowych.

Narodowa Agencja Zapobiegania Korupcji wymaga od banków dostarczenia informacji o rachunkach nie tylko samego Ihora Varavy, ale także jego żony Oksany Varavy. Agencja jest zainteresowana następującymi danymi:

• przepływy pieniężne na rachunkach, dane kontrahentów, dostępność skrytek depozytowych


• transakcje finansowe bez otwierania rachunków


• środki otrzymane na podstawie umów kredytowych w 2021 roku i środki wypłacone na spłatę kredytów.

Jeśli podczas kontroli zostaną wykryte naruszenia, przeciwko urzędnikowi zostanie wszczęte dochodzenie, które może nawet podlegać karze.