Obecnie ukraińskie organy ścigania aktywnie współpracują z zagranicznymi służbami w sprawach związanych z przestępczością. Funkcjonariusze organów ścigania z innych krajów pomagają krajowym funkcjonariuszom organów ścigania w ekstradycjach, przesłuchaniach, zajmowaniu aktywów, konsultacjach, dostarczaniu dokumentów i innych aspektach dochodzeń. Serhii Boiko, radca prawny w VB PARTNERS, mówił o głównych trendach w pomocy prawnej w ramach współpracy międzynarodowej na Międzynarodowym Forum Ochrony Biznesu. Zagraniczne organy ścigania biorą pod uwagę Ukrainę. Geografia pomocy znacznie się rozszerza w porównaniu z poprzednimi latami „Szybkość przetwarzania wniosków wzrosła. Teraz zajmuje to miesiące, a nawet kilka dni, jeśli wyślesz wiadomość e-mail. Śledczy nie mają praktycznie żadnych przeszkód” „Jeśli zagraniczni funkcjonariusze organów ścigania widzą, że postępowanie karne zostało wszczęte w Ukrainie, mogą sami wszcząć postępowanie za granicą i przekazać informacje do Ukrainy. Aktywnie doradzają również w zakresie poszukiwania materiałów. Przyjmują proaktywną postawę, co pozwala im rozszerzyć zestaw narzędzi dla ukraińskich organów ścigania” „Dzieje się tak, gdy BES i NABU mają bezpośrednie memoranda o współpracy z zagranicznymi organami ścigania. Pozwala to na bezpośrednią komunikację i skraca czas potrzebny drugiej stronie na dostarczenie dokumentów sprawy” „W ramach tej współpracy Ukraina może otrzymywać informacje od organów nadzoru finansowego innych krajów bez wysyłania wniosków. W ciągu kilku dni wszystkie informacje o biznesie, kontrahentach i kluczowych osobach stają się dostępne dla funkcjonariuszy organów ścigania” „NABU nie zatrzymuje się przed niczym i wysyła wnioski wszędzie. Zwiększa to skuteczność śledzenia aktywów”
Geografia bez granic
Obecnie geografia pomocy międzynarodowej i współpracy międzynarodowej aktywnie się rozszerza. Ukraińskie organy ścigania od dawna współpracują z tradycyjnymi jurysdykcjami, takimi jak Wielka Brytania, kraje UE, Turcja, Gruzja i Zjednoczone Emiraty Arabskie). Jednocześnie trwa również współpraca z krajami Ameryki Środkowej i Afryki.
Szybkość rozpatrywania wniosków
Szybkość rozpatrywania wniosków od ukraińskich organów ścigania i służb rośnie z każdym dniem. Jeśli wcześniej Ukraina mogła czekać na odpowiedź na wniosek miesiącami, a nawet latami, dziś trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy. Według radcy prawnego VB PARTNERS Serhii Boiko, czasami zagraniczni partnerzy mogą odpowiedzieć na wniosek w ciągu jednego dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Proaktywna wymiana informacji
Obecnie zagraniczne organy ścigania i służby zaczęły być bardzo proaktywne i pomagać ukraińskim organom ścigania z własnej inicjatywy, bez wniosków ze strony Ukrainy.
Według radcy prawnego VB PARTNERS Serhii Boiko, zagraniczne organy ścigania z własnej inicjatywy wszczynają obecnie postępowania karne w swoich krajach przeciwko osobom podejrzanym o coś w Ukrainie. Ponadto, jeśli w Ukrainie toczy się postępowanie lub zapadła decyzja sądu, zagraniczne organy śledcze mogą zażądać zajęcia majątku podejrzanego lub oskarżonego w swoim kraju. Zagraniczne organy ścigania mogą również przekazywać dostępne materiały lub dane do Ukrainy bez wniosku. Ponadto służby i organy ścigania w innych krajach mogą doradzać ukraińskim organom ścigania w sprawie wydawania dokumentów.
Radca prawny VB PARTNERS Serhii Boiko opowiedział o interesującej sprawie z własnej praktyki. Ukraina zażądała zajęcia określonych aktywów osoby w innej jurysdykcji. Obcy kraj przekazał ukraińskim organom ścigania informacje o innych aktywach tej osoby za granicą, chociaż Ukraina o to nie prosiła.
Transgraniczne zespoły śledcze
Ukraińskie organy ścigania i agencje wywiadowcze aktywnie współpracują z zagranicznymi organami ścigania i tworzą międzynarodowe zespoły śledcze. Grupy te pozwalają na szybsze prowadzenie dochodzeń w innych jurysdykcjach. Nie ma potrzeby składania oddzielnych wniosków, oczekiwania na zgody itp. Takie transgraniczne zespoły dochodzeniowe są aktywnie wykorzystywane w walce z korupcją. Mogą one łączyć funkcjonariuszy organów ścigania z dwóch lub więcej jurysdykcji.
Wiadomo, że ukraińskie organy ścigania i agencje wywiadowcze przeprowadziły szereg wspólnych operacji z przedstawicielami Polski, Estonii, Francji, Słowacji, Rumunii i innych krajów.
Alternatywne instrumenty
Ukraina wykorzystuje również alternatywne instrumenty w ramach współpracy międzynarodowej. Relacje te są zwykle regulowane dwustronnymi memorandami, a Ukraina jest bardzo aktywna w tej dziedzinie.
Ukraina aktywnie dołącza również do różnych międzynarodowych wyspecjalizowanych grup i konwencji. Nasze organy ścigania i służby ściśle współpracują z Państwową Służbą Monitoringu Finansowego i jednostkami wywiadu finansowego innych krajów. Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy nawiązała owocne partnerstwo z Grupą Egmont.
Działalność organów antykorupcyjnych
Doradca VB PARTNERS Sergii Boiko zwrócił uwagę na rosnącą aktywność Narodowego Biura Antykorupcyjnego we współpracy ze służbami i organami ścigania zagranicznych jurysdykcji. Obecnie NABU jest agencją TOP-1 w Ukrainie pod względem aktywności wniosków. W 2023 r. NABU wysłało 87 wniosków o pomoc prawną - a geografia tych wniosków jest bardzo szeroka. Często zdarza się, że w jednym postępowaniu karnym może być 20 wniosków o pomoc do różnych jurysdykcji. NABU aktywnie współpracuje również z GlobE Network, stowarzyszeniem agencji antykorupcyjnych z 67 krajów.
Teraz znacznie łatwiej będzie zwrócić, przejąć i odzyskać mienie uzyskane w wyniku korupcji lub w inny nielegalny sposób. Sergii Boiko przypomniał, że Interpol uruchamia srebrne zawiadomienie w celu kontroli i szybkiego zwrotu aktywów uzyskanych w nielegalny sposób. A potem poszukiwanie aktywów za granicą stanie się jeszcze łatwiejsze.
Czy „bezpieczne” jurysdykcje są bezpieczne?
Serhii Boiko, radca prawny VB PARTNERS, zauważył, że jurysdykcje, które przez długi czas były uważane za bezpieczne pod względem śledzenia aktywów i współpracy (na przykład Cypr lub Zjednoczone Emiraty Arabskie), już takie nie są.
Wcześniej wiele postępowań karnych zostało wstrzymanych w tych jurysdykcjach, ale teraz, na przykład, Cypr jest bardzo chętny do dostarczania informacji o beneficjentach i prowadzenia działań dochodzeniowych, co wcześniej było trudne do wyobrażenia.
Zagraniczne kraje aktywnie reagują na prośby Ukrainy
Obecnie funkcjonariusze organów ścigania za granicą pomagają swoim ukraińskim kolegom w każdy możliwy sposób. Każdego roku liczba spełnionych próśb rośnie. Często zagraniczni śledczy dostarczają nawet więcej informacji, niż pierwotnie żądano w Ukrainie. Od 2023 r. odsetek wniosków z Ukrainy spełnionych przez zagraniczne organy i organizacje międzynarodowe wynosił 82%.
