Organy ścigania sprawdzają skandaliczną urzędniczkę z Kijowa, Natalię Ivaniną

Ukraińskie organy ścigania sprawdzają prawdopodobnie urzędniczkę z Kijowa Natalię Vasylivną Ivaniną oraz jej krewnych. Obecnie śledczy wysłali zapytania do ukraińskich banków o udostępnienie informacji dotyczących rachunków bankowych podejrzanej oraz jej rodziny. Informację tę podało UA.NEWS, powołując się na własne źródła.

Kogo sprawdzają organy ścigania?

Organy ścigania zwróciły się do ukraińskich banków o informacje objęte tajemnicą bankową dotyczące rachunków bankowych osoby o nazwisku Natalia Vasylivna Ivanina, a także jej krewnych:

• Natalia Vasylivna Ivanina (prawdopodobnie matka)
• Wasyl Ołeksandrowycz Ivanin (prawdopodobnie ojciec)
• Jewhen Vasylowycz Ivanin (prawdopodobnie brat)
   

Banki proszone są o ujawnienie tajemnicy bankowej lub o udzielenie uzasadnionej odpowiedzi o niemożności udostępnienia tych informacji w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Jakie informacje interesują organy ścigania

Banki mają przekazać informacje o rachunkach bankowych (w tym zamkniętych) oraz operacjach bankowych dokonanych w okresie od daty otwarcia rachunków do 29 lipca 2025 roku. Organy ścigania proszą o udostępnienie następujących danych:

• Dostępność i numery rachunków.
• Unikalne identyfikatory i/lub numery wydanych instrumentów płatniczych.
• Salda środków na rachunkach.
• Operacje obciążenia i/lub uznania na rachunkach.
• Cel płatności.
• Dane identyfikacyjne kontrahentów:
• Dla osób fizycznych: nazwisko, imię i imię ojca, numer identyfikacyjny podatnika.
   

Kim jest Natalia Ivanina

Natalia Ivanina jest kierowniczką Wydziału Oświaty w Dnieprowskiej Administracji Rejonowej miasta Kijów. Zgodnie z deklaracją złożoną w 2025 roku za rok sprawozdawczy 2024, urzędniczka otrzymała 727 209 hrywien, czyli 60 600 hrywien miesięcznie. Ponadto otrzymała 26 280 hrywien odsetek z PrivatBanku.

Natalia Ivanina zadeklarowała na różnych rachunkach bankowych w AT KB „PrivatBank” kwoty: 415 474 UAH, 67 984 UAH oraz 351 347 UAH.

W czerwcu jej deklaracja uległa istotnym zmianom: urzędniczka deklaruje dochód ze zbycia ruchomości – 900 tys. UAH oraz kredyt na kwotę 866 000 UAH.

Skandale wokół urzędniczki: krajalnice do warzyw i bębny do schronów oraz sprawy karne

Natalia Iwanina pracuje na obecnym stanowisku od 2013 roku. Wcześniej przez 16 lat prowadziła działalność gospodarczą w Słowiańsku, której głównym przedmiotem była „sprzedaż detaliczna na targowiskach i straganach”.

W latach 2015–2017 urzędniczka i jej podwładni wielokrotnie pojawiali się w postępowaniach karnych:

• w 2015 roku chodziło o przywłaszczenie mienia;
• w 2016 roku – o nadużycie stanowiska służbowego;
• w 2017 roku – o fałszowanie dokumentów służbowych ze skutkami o ciężkim charakterze.
   

Jednak sprawy nie trafiły do sądu: dwie pierwsze zostały umorzone z powodu niemożności ustalenia winnych osób, a trzecią – z powodu przedawnienia odpowiedzialności karnej.

W 2016 roku w rejonie Dnieprowskim w Kijowie wybuchł osobny konflikt. Dwie szkoły – nr 327 oraz gimnazjum nr 191 – nie mogły podzielić się jednym pokojem lekcyjnym. Zgodnie z umową, absolwenci klas początkowych szkoły mieli przechodzić do gimnazjum bez egzaminów. Jednak dyrektorka szkoły nr 327 postanowiła przyjąć nadmierną liczbę uczniów i część z nich umieścić w gimnazjum. Dyrektorka gimnazjum poinformowała komitet rodzicielski, że ze strony naczelnik zarządu oświaty rejonu, Natalii Ivaniny, wywierano na nią presję, więc była zmuszona się zgodzić.

Latem 2023 roku wokół Dnieprowskiego Zarządu Oświaty ponownie wybuchł skandal — tym razem z powodu przetargów na zakup „złotych” mopów, bębnów i krajalnic do warunków w szkołach stolicy.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny pod koniec sierpnia zdecydował o nałożeniu aresztu na majątek Natalii Ivaniny, podejrzewanej o posiadanie nieuzasadnionych aktywów. Decyzja została podjęta na wniosek prokuratora SAP.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i postanowił:

• nałożyć areszt na mieszkanie;
• zakazać zbycia i wywozu za granicę samochodu Nissan X-Trail z 2025 roku, którego właścicielką jest Natalia Ivanina.
   

Przypomnijmy, że chodzi o majątek, który może zostać przejęty na rzecz państwa w przypadku udowodnienia nieuzasadnionego pochodzenia aktywów.

Wcześniej, Państwowe Biuro Śledcze wraz z SBU zakończyło śledztwo dotyczące urzędnika z Dnieprowskiego Zarządu Eksploatacji Mieszkań, który zorganizował zakup pięciu tysięcy łóżek piętrowych dla jednostek wojskowych po zawyżonej cenie.