Ukraińskie organy ścigania zwróciły się do banków z wnioskiem o udostępnienie informacji objętych tajemnicą bankową. Interesuje je działalność kilku osób oraz jednej spółki.
Jak dowiedziało się UA.NEWS z własnych źródeł, prawdopodobnie chodzi o Innę Serbin-Żerdecką, Wiktora Podhornego, Wiktorię Bodnię oraz spółkę z o.o. „Dobrobut-SW”.
Inna Serbin-Żerdecka
Zgodnie z deklaracją majątkową złożoną przez Serbin-Żerdecką w 2024 roku, pracuje ona jako starszy psycholog do spraw specjalnych w Głównym Zarządzie Policji Narodowej w obwodzie odeskim. W deklaracji wskazała, że mieszka w Odesie i ma dwoje dzieci.
Funkcjonariuszka policji jest właścicielką dwóch działek gruntowych w obwodzie odeskim, nabytych w 2017 roku. Powierzchnia jednej z nich wynosi 500 m², a drugiej — 1326 m². Posiada również miejsce parkingowe o powierzchni 12,5 m² oraz znaczną ilość nieruchomości. Jest właścicielką:
- dwóch mieszkań o powierzchni 100,3 m² oraz 59,9 m², obu nabytych w 2017 roku;
- trzech mieszkań kupionych w 2019 roku. Dwa z nich mają powierzchnię 44,3 m² i 44,4 m² i kosztowały po 450 tys. hrywien. Kolejne mieszkanie o powierzchni 44,4 m² zostało nabyte za 350 tys. hrywien.
Ponadto w 2020 roku Inna Serbin-Żerdecka kupiła apartament o powierzchni 63,8 m² w miejscowości Polanica w obwodzie iwanofrankiwskim za 200 tys. hrywien.
W deklaracji wskazano również dwa drogie zegarki zakupione w 2020 roku: Zenith El Primero Open Lady o wartości 220 tys. hrywien oraz Chopard Happy Sport o wartości 210 tys. hrywien.
Wśród zadeklarowanych pojazdów znajdują się BMW X6 z 2021 roku o wartości 1,5 mln hrywien oraz Land Rover Range Rover z 2023 roku, wart 3,9 mln hrywien.
W 2024 roku Inna Serbin-Żerdecka zarobiła z tytułu pracy 451 732 hrywny. Otrzymała także darowiznę pieniężną w wysokości 1,4 mln hrywien od Serbina Anatolija Wołodymyrowycza.
Ponadto zadeklarowała oszczędności w wysokości 60 tys. dolarów amerykańskich oraz 1,9 mln hrywien. Tak znaczny majątek budzi pytania w kontekście jej rocznych dochodów.
Wiktor Podhorny
Zgodnie z danymi YouControl, Wiktor Podhorny jest zarejestrowany jako jednoosobowa działalność gospodarcza (FOP) od 2015 roku i działa na terenie obwodu kijowskiego. Głównym profilem jego działalności jest handel detaliczny prowadzony przez internet lub za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej. Ponadto zajmuje się on handlem pośrednim, sprzedażą towarów poza sklepami (online lub z dostawą), a także handlem wyrobami medycznymi i ortopedycznymi w wyspecjalizowanych placówkach.
Działalność ta znajduje potwierdzenie w danych dotyczących finansów publicznych. W latach 2024–2025 Podhorny otrzymywał środki budżetowe od komunalnych placówek medycznych w obwodzie kijowskim. Płatności dotyczyły dostaw wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych, a ich kwoty wahały się od kilkudziesięciu tysięcy hrywien do 361 tys. hrywien. W tytułach płatności wprost wskazywano, że chodzi o zakup wyrobów medycznych bez podatku VAT.
Ponadto w danych Centralnej Komisji Wyborczej odnotowano, że Podhorny brał udział w procesach wyborczych. W 2019 roku był oficjalnym obserwatorem z ramienia partii „Europejska Solidarność” w obwodzie kijowskim. Podczas wyborów samorządowych jesienią 2020 roku pełnił funkcję członka Miejskiej Terytorialnej Komisji Wyborczej w Rżyszczewie w rejonie obuchowskim, zgłoszony przez partię Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Batkiwszczyna”.
Wiktoria Bodnia
Wiktoria Bodnia była wcześniej zarejestrowana jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Odesie. Działalność została otwarta 5 kwietnia 2005 roku, a 20 października 2014 roku oficjalnie ją zakończono. Głównym profilem działalności był handel hurtowy napojami.
Jednocześnie Wiktoria Bodnia jest bezpośrednio związana z kilkoma spółkami.
Spółka z o.o. „VAPE STAR” — firma zarejestrowana w 2021 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 200 tys. hrywien. Działa w branży handlu wyrobami tytoniowymi oraz produktami do waporyzacji. Głównym kierunkiem działalności jest hurtowy handel wyrobami tytoniowymi, a także handel hurtowy i detaliczny. Wiktoria Bodnia pełni funkcję dyrektora spółki i jest jej jedyną właścicielką.
Spółka z o.o. „KV STIL UKRAINA” została zarejestrowana 10 grudnia 2020 roku. Kapitał zakładowy wynosi 500 tys. hrywien. Spółka działa w sektorze obróbki metali oraz produkcji wyrobów metalowych. Zajmuje się m.in. mechaniczną obróbką metalu oraz produkcją stalowych rur i profili. Spółka zatrudnia trzech pracowników. Wiktoria Bodnia jest dyrektorką i współzałożycielką spółki z udziałem 24%. Pozostałe 76% należy do obywatela Niemiec Karla Josefa Pütza, który jest jednocześnie końcowym beneficjentem rzeczywistym.
PP „ONIKS” — przedsiębiorstwo prywatne zarejestrowane 27 sierpnia 2001 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 5 mln hrywien. Główną działalnością firmy jest handel pośredni towarami o szerokim asortymencie. Ponadto spółka zajmuje się handlem hurtowym, obsługą transportową ładunków, sprzątaniem budynków, usługami księgowymi oraz doradczymi. Firma zatrudnia trzech pracowników. Wiktoria Bodnia nie jest właścicielką spółki, jednak posiada prawo działania w jej imieniu oraz podpisywania umów.
Spółka z o.o. „LITOLAK” — firma zarejestrowana 19 października 2015 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 6,5 mln hrywien. Głównym profilem działalności jest obróbka metali oraz nakładanie powłok. Spółka prowadzi również działalność handlową, wynajem sprzętu oraz działalność magazynową. Spółką zarządza i kontroluje Artur Miszczenko. Wiktoria Bodnia wcześniej pełniła funkcję kierowniczą w tej firmie, m.in. według stanu na 14 września 2018 roku.
Spółka z o.o. „Dobrobut-SW”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Dobrobut-SW” została zarejestrowana 18 października 2010 roku. Kapitał zakładowy firmy wynosi 2 mln hrywien. Przedsiębiorstwo działa w sektorze produkcji oraz handlu artykułami spożywczymi, w szczególności mięsem i wyrobami mięsnymi. Zajmuje się również handlem hurtowym i detalicznym, produkcją gotowych posiłków, wyrobów cukierniczych oraz transportem towarowym. Spółka zatrudnia 31 pracowników.
Firmą zarządza Wasyl Smolaninow, który jednocześnie jest współzałożycielem oraz końcowym beneficjentem rzeczywistym z udziałem 50%. Pozostałe 50% należy do Serhija Żerdeckiego, który również jest współzałożycielem i beneficjentem. W deklaracji majątkowej wspomnianej wcześniej Inny Serbin-Żerdeckiej za 2019 rok Serhij Żerdecki był wskazany jako jej mąż. W kolejnych dokumentach nie był już jednak wymieniany.
W otwartych rejestrach odnotowano także orzeczenia sądowe dotyczące spółki „Dobrobut-SW”. W szczególności w 2019 roku, w ramach postępowania karnego, na mienie oraz środki pieniężne zabezpieczone podczas przeszukań nałożono areszt. Sąd uznał jednak dalsze stosowanie aresztu za nieuzasadnione i wydał decyzję o jego uchyleniu.
