$ 42.32 € 43.55 zł 10.2
+2° Kijów +2° Warszawa +1° Waszyngton

Jako szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, Sennychenko zorganizował pranie 10 mld UAH

UA.NEWS 24 listopada 2023 12:23
Jako szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, Sennychenko zorganizował pranie 10 mld UAH

Były szef Funduszu Mienia Państwowego, Dmytro Sennychenko, jest teraz również podejrzany o wypranie 10 mld UAH.

Nowe zarzuty zostały ogłoszone przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy.

«Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna zaktualizowały podejrzenia wobec wszystkich członków organizacji przestępczej kierowanej przez byłego szefa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Obecnie są oni również podejrzani o legalizację (pranie) dochodów z przestępstwa w wysokości ponad 10 miliardów hrywien», - czytamy w oświadczeniu.

W raporcie stwierdzono, że pranie pieniędzy zostało przeprowadzone przez szefa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy (szefa organizacji, organizatora); osobę bliską szefowi Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy (współorganizatora);

Doradca szefa Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy; dwóch pełniących obowiązki dyrektorów Odeskiego Zakładu Portowego SA (w różnych okresach);

p.o. szefa SA Zjednoczona Kompania Górniczo-Chemiczna; dwaj właściciele sp. z o.o., zwycięzcy aukcji na Odeskie Zakłady Portowe; dwie osoby - współsprawcy przestępstwa.

Należy zauważyć, że 22 marca 2023 r. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły dwa epizody działalności organizacji przestępczej. Pierwszy z nich dotyczy korupcji w Odeskim Zakładzie Portowym (99,56% udziałów należy do państwa). Według śledztwa, na początku 2020 r. szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy zapewnił wybór «lojalnych» członków rady nadzorczej OPZ, którzy następnie zgodzili się wyznaczyć członka organizacji przestępczej na dyrektora zakładu. Podejrzani - ówczesny szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, jego bliski współpracownik, dwóch pełniących obowiązki dyrektorów OPZ SA i dwóch właścicieli sp. z o.o. - nielegalnie przedłużyli dodatkowe umowy z kontrolowaną przez siebie sp. z o.o. na przetwarzanie gazu na mocznik i amoniak w okresie maj 2020-październik 2021. Zrobiono to, aby nadal płacić zakładowi mniej za przetwarzanie surowców. Następnie członkowie organizacji przestępczej zdali sobie sprawę, że ciągłe nieuzasadnione przedłużanie umowy między SA OPZ a kontrolowaną sp. z o.o. może budzić wątpliwości. W związku z tym zorganizowali konkurencyjny wybór nowego dostawcy surowców, zakładając, że wygra kontrolowana przez nich spółka. Kiedy okazało się inaczej, nielegalnie anulowali wyniki i podpisali umowę z wcześniej określoną spółką sp. z o.o. Dochodzenie zgromadziło wystarczające dowody na to, że przetarg został celowo zakłócony. Potwierdza to korespondencja między członkami organizacji przestępczej.

W kwietniu Narodowe Biuro Antykorupcyjne umieściło na liście poszukiwanych byłego szefa Funduszu Mienia Państwowego Dmytro Sennychenko, podejrzanego o stworzenie organizacji przestępczej i sprzeniewierzenie ponad 500 mln UAH przedsiębiorstw państwowych.

Wcześniej pisaliśmy, że Ihor Slobodian, subdiakon UKP (PM), który pobił byłego wojskowego Artura Ananieva w katedrze Świętej Opieki w Chmielnickim, został umieszczony na liście poszukiwanych.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny również umieścił deputowanego Serhiya Shakhova na liście poszukiwanych, ponieważ uchyla się on od rozprawy sądowej pod zarzutem składania fałszywych zeznań.