Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) jest kluczowym organem odpowiedzialnym za stabilność finansową i walkę z przestępczością gospodarczą. Wybór jego szefa jest nie tylko kwestią polityczną, ale także bezpieczeństwa narodowego. Komisja rekrutacyjna dopuściła do konkursu na stanowisko dyrektora BEB 30 kandydatów z różnym doświadczeniem w egzekwowaniu prawa, strukturach antykorupcyjnych i służbach fiskalnych. Niektórzy z kandydatów byli już zamieszani w skandale korupcyjne, podczas gdy inni mają podejrzanie tanie nieruchomości, działki należące do krewnych i znaczne oszczędności gotówkowe.
W tym artykule przyjrzymy się bliżej dziesięciu najlepszym kandydatom na stanowisko dyrektora BEB.
Maksym Serhiiovych Aslanov
Dyrektor departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego. Od 2015 roku pracował jako zastępca naczelnika Wydziału Śledczego w Głównym Zarządzie Policji Narodowej w obwodzie donieckim. W 2016 roku został starszym śledczym w Departamencie Spraw Wewnętrznych, a jednocześnie ubiegał się o stanowisko starszego detektywa w NABU. W 2018 r. dołączył do Departamentu Śledczego Policji Narodowej w Kijowie jako zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeń w sprawie szczególnie poważnych przestępstw. W 2021 r. został szefem Wydziału Śledczego w Komendzie Głównej Policji Narodowej w Kijowie. W 2022 r. został mianowany szefem wydziału Sołomianskiego Zarządu Policji Głównego Zarządu Policji Narodowej w Kijowie. W tym samym roku rozpoczął pracę w Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego jako kierownik wydziału.
Z oświadczenia Maksyma Aslanova wynika, że wynajmuje dom w Stojance pod Kijowem o powierzchni 233,5 m kw. Jeździ dwoma samochodami zarejestrowanymi na nazwisko żony (MERCEDES-BENZ E350 z 2011 r. i MERCEDES-BENZ CLA 220 z 2017 r.). W 2023 r. zarobił 842 872 UAH w Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego (średnio około 70 000 UAH miesięcznie). Rodzina Aslanova ma znaczne oszczędności gotówkowe - 949 000 UAH u Maksyma i 120 000 USD u jego żony. Kolejne 18 tysięcy znajduje się w Privatbanku.
Oleh Volodymyrovych Borysenko
Szef Departamentu Terytorialnego BEB w obwodzie czerniowieckim od października 2022 roku. W latach 2006-2013 pracował w prokuraturze Ukrainy. W 2014 roku - w strukturach prywatnych. W tym samym roku został pierwszym zastępcą dyrektora generalnego przedsiębiorstwa państwowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy „Spetsservice”. W latach 2015-2022 służył w NABU, w tym jako starszy detektyw. Brał udział w konkursie na dyrektora NABU.
Według doniesień medialnych był zaangażowany w śledztwo Bihus Info w sprawie nadużyć w zamówieniach obronnych z udziałem byłego zastępcy sekretarza RNBO Oleha Hladkovskyy`ego i jego syna. Według doniesień medialnych, w 2017 r. uzgodnił i podpisał odpowiedź NABU do Ukroboronpromu z fałszywą informacją, że jeden z dostawców, “Optimumspetsdetal LLC”, rzekomo nie znajdował się na liście firm z oznakami fikcyjności. Komisja dyscyplinarna stwierdziła naruszenia w działaniach Borysenko, ale nie został on pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej z powodu wygaśnięcia okresu przedawnienia.
Oleh Borysenko, zgodnie z oświadczeniem z 2023 roku, jest właścicielem mieszkania o powierzchni 104,90 metrów kwadratowych w Kijowie, które nabył w 2005 roku.
Jego żona posiada cztery mieszkania w Kijowie. Jednym z nich jest mieszkanie o powierzchni 90,9 metrów kwadratowych zakupione w 2015 roku. Żona szefa Departamentu Terytorialnego BEB w obwodzie czerniowieckim kupiła trzy kolejne mieszkania w stolicy w 2023 roku: jedno z nich ma powierzchnię 33,7 mkw. i wartość pieniężną 580 336 hrywien (około 14 500 USD). Drugie mieszkanie o powierzchni 33,3 mkw. ma podobną wartość pieniężną 573 344 UAH. Jak pokazuje stołeczny rynek nieruchomości, wartość tych mieszkań jest znacznie zaniżona. Trzecie mieszkanie, zarejestrowane na nazwisko żony pana Borysenko w 2023 r., ma 58,8 mkw. w stolicy i szacunkową wartość około 1 mln UAH.
Żona Borysenko jest również właścicielką dwóch działek w Wita-Posztowa pod Kijowem: jednej o powierzchni 1011 mkw. zakupionej w 2019 r. o szacunkowej wartości 302 tys. hrywien. Druga działka w Wita-Posztowa o powierzchni 77 mkw. została nabyta w 2019 roku. Na tych dwóch działkach znajdują się prawdopodobnie dwa domki ogrodowe (dacze) - jeden o powierzchni 305 mkw. i drugi o powierzchni 55 mkw. - również należące do jego żony.
Rodzina posiada dwa samochody: AUDI Q5 wyprodukowany w 2016 r., zakupiony w 2016 r. dla żony (deklarowana wartość 1 290 480 UAH) oraz VOLKSWAGEN TOUAREG wyprodukowany w 2012 r., zarejestrowany w 2019 r. również na żonę.
W 2023 r. Oleh Borysenko zarobił w BEB 717 883 UAH (do 60 tys. UAH miesięcznie). Jego żona otrzymała spadek w wysokości 2 179 756 UAH i zarobiła 1 320 306 UAH jako osoba samozatrudniona - pieniądze zostały jej wypłacone przez Fundację Charytatywną Kijowskiej Szkoły Ekonomii.
Borysenko zadeklarował również oszczędności gotówkowe w wysokości 69 000 USD. Jego żona ma 54 tysiące dolarów.
Mykhailo Oleksiiovych Burtovyy
Starszy detektyw NABU. W listopadzie 2009 r. został mianowany starszym detektywem w Wydziale Dochodzeń Kryminalnych Szewczenkowskiego Departamentu Obwodu Głównego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kijowie, a w grudniu 2012 r. został mianowany szefem Wydziału Dochodzeń Kryminalnych ds. przestępstw przeciwko osobom. Wziął udział w konkursie na dyrektora NABU w 2023 roku, a komisja konkursowa miała wiele pytań dotyczących wątpliwego pochodzenia jego majątku. Według komisji w latach 2017-2021 matka kandydata nabyła ponad 60 działek rolnych, mimo że nie miała wystarczających oficjalnych dochodów.
W 2023 r. Mykhailo zarobił 1 764 693 UAH (około 147 000 UAH miesięcznie) w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym.
Burtovyy, zgodnie z deklaracją z 2024 r., jest właścicielem połowy mieszkania o powierzchni 55,4 m2 w Kijowie, zakupionego w 2012 r. na zasadzie 50/50 z matką Mykhailo. Deklaruje również niedokończone mieszkanie o powierzchni 39,97 m kw., zarejestrowane w 2020 r., które jest własnością Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Ponadto we wrześniu 2024 r. detektyw NABU kupił od “INTERBUD” mieszkanie o powierzchni 41,1 mkw. w Kijowie za 939 tys. hrywien. W październiku 2024 r. Mykhailo kupił kolejne mieszkanie w Kijowie o powierzchni 55,3 mkw. za 497 170 UAH, również od “INTERBUD”.
Żona Burtovyy`ego jest właścicielką mieszkania o powierzchni 39,1 mkw. w Kijowie, zakupionego w 2021 r. za 346 299 UAH (naszym zdaniem jest to zaniżona wycena nieruchomości). Żona posiada również działkę w obwodzie czerkaskim o powierzchni 53 579 mkw. zarejestrowaną w 2017 roku. Istnieje również inna działka o powierzchni 20 000 mkw. należąca do Burtovyy`ego, która została zarejestrowana w 2019 roku. Para dzierżawi te działki rolnikom.
Rodzina posiada 4 samochody: ciężarówka GAZ 66, zakupiona przez pana Mykhailo w 2018 r. za 86 tys. UAH; samochód osobowy GAZ 24, zakupiony przez Mykhailo w 2020 r. za 53 tys. UAH; dwa samochody NISSAN QASHQAI wyprodukowane w 2019 r. i TOYOTA CAMRY wyprodukowane w 2016 r., prawdopodobnie zarejestrowane na jego matkę.
Rodzina Burtovyy`ego posiada również oszczędności gotówkowe: 91300 dolarów u detektywa NABU i 50700 dolarów u jego żony.
Ponadto Mykhailo Burtovyy jest członkiem dwóch organizacji pozarządowych: NGO „Ukraińska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji” i NGO „Ukraińskie Stowarzyszenie Myśliwych i Rybaków”.
Pavlo Mykolaiovych Buzdyhan
Starszy detektyw NABU, zastępca naczelnika Wydziału Detektywistycznego Głównej Jednostki Detektywistycznej. W 2016 roku brał udział w konkursie na stanowiska prokuratorów Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej. Regularnie gości jako wykładowca w instytucjach edukacyjnych i stowarzyszeniach.
W 2023 r. zarobił 1 516 018 UAH (około 126 000 UAH miesięcznie). W 2024 r. zadeklarował 195 000 UAH dochodu z przeniesienia własności majątku ruchomego.
Jego żona jest właścicielką mieszkania o powierzchni 77,3 mkw. w Odesie, zakupionego w 2012 roku, oraz mieszkania o powierzchni 33,7 mkw. w Kijowie, zakupionego w 2019 roku. W 2023 r. zarobiła 246 293 UAH z działalności gospodarczej.
Starszy detektyw ds. nieruchomości NABU posiada tylko dom o powierzchni 67,2 m2, zarejestrowany w 2019 roku.
Rodzina posiada trzy samochody: HONDA ACCORD 2000, zakupiony w 2019 roku; CHRYSLER GRAND VOYAGER 2002, zakupiony w 2019 roku i kolejny HONDA ACCORD 2015, zakupiony w 2023 roku.
Żona posiada szereg papierów wartościowych, w szczególności akcje Ministerstwa Finansów Ukrainy, akcje AMAZON, akcje NVIDIA CORP, akcje ISHARES IBOXX, akcje VANGUARD TOTAL, akcje TECHNOLOGY SELECT i akcje HEALTH CARE SELECT SECTOR. Żona zadeklarowała również około 3 tys. UAH w kryptowalutach na giełdzie kryptowalut Binance.
Andrii Yuriiovych Vitrenko
Pracował w służbie podatkowej, w latach 2021-2022 pracował jako zastępca kierownika wydziału Głównego Departamentu Państwowej Służby Podatkowej w obwodzie odeskim. W 2020 roku był szefem Państwowej Inspekcji Podatkowej w Połtawie, wcześniej - szefem wydziału w Głównym Departamencie Państwowej Służby Podatkowej w obwodzie połtawskim, a jeszcze wcześniej - w Państwowej Służbie Fiskalnej. Do 2020 r. osoba o tym samym imieniu i nazwisku pracowała jako prawnik.
Zdjęcie: Serhii Sadovyy i Andrii Vitrenko
Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 68,6 mkw. w obwodzie połtawskim, które zostało zarejestrowane w 2018 roku. Posiada również 15% udziałów w domu o powierzchni 79,9 mkw. w Połtawie, który został zarejestrowany w 2018 roku. Andrii jest również właścicielem działki o powierzchni 867 mkw. w Połtawie, która została zarejestrowana w 2018 roku.
Jego partnerka cywilna jest właścicielką 867 m kw. ziemi we wsi w obwodzie połtawskim od 2018 roku. Partnerka urzędnika skarbowego posiada również mieszkanie we współwłasności z krewnymi.
Andrii Vitrenko posiada dwa samochody: JEEP CHEROKEE z 2014 r., którego właścicielką od 2021 r. jest jego partnerka, oraz MINI COOPER z 2012 r., którego właścicielką od 2022 r. jest obywatelka Olena Nazarenko.
Jest właścicielem i dyrektorem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością “TEX Consulting”. Jest również wymieniony jako właściciel “Safe Pak LLC”. Zgodnie z oświadczeniem, on i jego partner prowadzą działalność gospodarczą.
Partnerka pana Andriya posiada znaczne oszczędności gotówkowe w wysokości 56 tys. dolarów i 140 tys. hrywien.
Andrii Vitrenko jest członkiem Połtawskiego Regionalnego Oddziału Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Weteranów Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy oraz członkiem Ukraińskiego Narodowego Stowarzyszenia Prawników.
Roman Ivanovych Hnatiuk
Pracował w służbie podatkowej, do 2024 r. - dyrektor Państwowej Służby Podatkowej. W 2015 r. został mianowany szefem Biura Dużych Podatników w Państwowej Służbie Podatkowej. W 2019 r. ubiegał się o stanowisko Szefa Sektora Wspierania Działalności Wiceministra Finansów, a jesienią 2019 r. rzekomo rozpoczął pracę w Ministerstwie Finansów.
W 2020 r. rozpoczął pracę jako dyrektor departamentu Państwowej Służby Podatkowej (według doniesień medialnych jest to departament kontroli obrotu i opodatkowania towarów akcyzowych). Według doniesień medialnych mógł on zostać mianowany dyrektorem Państwowej Służby Podatkowej bez konkursu, o czym świadczy brak oświadczenia o dochodach od kandydata na nowe stanowisko. Patronem Romana Hnatiuka ma być Yevhen Cherniak, przewodniczący rady nadzorczej holdingu alkoholowego Global Spirits.
„Wśród szeregu urzędników, którzy rzekomo pomogli Yevhenowi Cherniakowi przejąć kontrolę nad branżą alkoholową, wymieniono Romana Hnatiuka, który wraz ze swoim byłym szefem, szefem Urzędu Dużych Podatników Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy, Yevhenem Bambizovem, rzekomo pomógł Cherniakowi w likwidacji Domu Handlowego Megapolis i Image Holding z umorzeniem długów o wartości ponad 1,3 mld UAH, w tym 600 mln UAH z budżetu państwa Ukrainy”.
Podatnik Roman Hnatiuk jest właścicielem dwóch działek we wsi w obwodzie buczańskim: 19984 m2 i 1194 m2, zarejestrowanych w 2006 roku, pokoju o powierzchni 16 m2 w Chmilnyku i lokalu niemieszkalnego o powierzchni 436,1 m2 w rejonie wyszhorodzkim, uzyskanych w 2007 roku.
Jego żona jest właścicielem 25% mieszkania o powierzchni 63,3 mkw. w Koziatynie, garażu w tej samej lokalizacji, 27 mkw. ziemi w Nowosiółkach w obwodzie kijowskim, 28 mkw. i 29 mkw. ziemi w Koziatynie.
W 2023 r. para zarejestrowała dla dwójki swoich dzieci mieszkanie o powierzchni 63,4 m kw. w Kijowie i mieszkanie o powierzchni 74,2 m kw. w Koziatyniu. Syn jest również właścicielem 20 000 m kw. ziemi w pobliżu Koziatynia (zarejestrowanej w 2023 r.), a córka urzędnika podatkowego ma taką samą działkę.
Roman ma prawa korporacyjne do Funduszu Charytatywnego MOAS-UKRAINE.
Rodzina posiada również następujące oszczędności gotówkowe: prawie 50 000 dolarów, 5 000 franków szwajcarskich i ponad 21 000 euro należące do żony oraz 18 000 dolarów wspólnie z żoną.
Bohdan Serhiiovych Honchar
Prokurator departamentu w Specjalistycznej Prokuraturze Obrony Regionu Zachodniego. W 2015 roku rozpoczął karierę w prokuraturze w Prokuraturze Wojskowej Regionu Zachodniego Ukrainy na stanowisku naczelnika wydziału. W 2018 r. został zastępcą prokuratora wojskowego garnizonu łuckiego. W 2021 r. rozpoczął pracę jako prokurator departamentu w Wołyńskiej Specjalistycznej Prokuraturze Wojskowo-Obronnej Obwodu Zachodniego.
Według oświadczenia mieszka w oficjalnym mieszkaniu we Lwowie. Jest właścicielem gruntu o powierzchni 1200 metrów kwadratowych na Wołyniu, nabytego w 2020 r., a od listopada 2023 r. jest właścicielem lokalu niemieszkalnego o powierzchni 3,8 metra kwadratowego we Lwowie. W 2023 r. zarobił w prokuraturze 1 060 503 UAH (około 88 000 UAH miesięcznie). Deklaruje oszczędności gotówkowe w wysokości 500 tys. hrywien. W 2024 r. sprzedał swoje nieruchomości za 170 441 UAH.
Oleksandr Viktorovych Horbov
Od 2023 r. był szefem Połtawskiego Urzędu Celnego. Jednak media donoszą, że od lipca 2024 r. jest tam inny szef. Pracował jako kierownik “Mikołajów-Morskyj” urzędu celnego w urzędzie celnym w Mikołajowie, a wcześniej zajmował stanowisko zastępcy kierownika ds. prawnych i majątkowych w Państwowym Przedsiębiorstwie “Morski Port Handlowy” w Czarnomorsku. Według doniesień medialnych, kierował on mikołajowskim urzędem celnym już w 2014 roku. Jest członkiem Ukraińskiej Narodowej Izby Adwokackiej.
W 2020 r. ubiegał się o miejsce w 8. kadencji Rady Miasta Mykołajowa jako członek partii “Dla Przyszłości”.
Wszystkie nieruchomości jego rodziny są zarejestrowane na nazwisko żony: mieszkanie w Mykołajowie o powierzchni 29,8 m kw. zakupione w 2016 r., dom wiejski w Mykołajowie o powierzchni 82,1 m kw. zakupiony w 2012 r., ziemia w Mykołajowie o powierzchni 516 m kw. zakupiona w 2006 r., ziemia o powierzchni 622 m kw. w Mykołajowie zakupiona w 2009 r., ziemia w Mykołajowie o powierzchni 504 m kw. zakupiona w 2009 r, ziemia we wsi pod Oczakowem o powierzchni 2.500 m kw. nabyta w 2018 r., a na niej dom o powierzchni 257,6 m kw., mieszkanie o powierzchni 40,9 m kw. w Odesie nabyte w 2019 r., mieszkanie o powierzchni 76,9 m kw. w Mikołajowie nabyte w 2019 r., garaż w Mikołajowie i niewykończony dom w Mikołajowie.
Rodzina jeździ dwoma samochodami, żona posiada HYUNDAI ACCENT z 2011 roku, zakupiony w 2021 roku. A kandydat na stanowisko prezesa BES posiada VOLKSWAGENA TIGUANA z 2017 roku, zakupionego w 2017 roku.
Wiadomo również, że rodzina korzysta z domu na Cyprze, który jest własnością obcokrajowca.
Horbov deklaruje wirtualne aktywa na giełdzie kryptowalutowej Binance o łącznej wartości do 4 tysięcy UAH. W 2023 r. zarobił 775 730 UAH, w tym 132 000 UAH z tytułu świadczeń dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Jego żona ma oszczędności gotówkowe w wysokości 1 mln UAH.
Tetiana Volodymyrivna Hrechana
Do 2024 r. była dyrektorem Departamentu Opodatkowania Podmiotów Prawnych Państwowej Służby Podatkowej. Według doniesień mediów jest zamieszana w jeden ze skandali podatkowych. Według doniesień medialnych Tetiana Hrechana była również odpowiedzialna za podatki akcyzowe i sprowadziła Dmytro Nefyodova, pełniącego obowiązki zastępcy szefa Kijowskiego Metropolitalnego Departamentu Państwowej Służby Podatkowej, który został przyłapany na łapówkarstwie w 2024 roku. To właśnie ten skandal rzekomo doprowadził do jej rezygnacji z pracy w urzędzie skarbowym.
„Tetiana Hrechana była odpowiedzialna między innymi za departament akcyzy. To właśnie tam został złapany Dmytro Nefyodov. Nadzorowała jego pracę, a według ekspertów, wyniosła go również na wysokie stanowisko. W rzeczywistości szefowa Nefyodova, Tetiana Hrechana, nagle zrezygnowała z pracy. Zrezygnowała z jednego z najpotężniejszych stanowisk w całej służbie podatkowej. Z własnej woli, przynajmniej oficjalnie”.
Uważa się, że patronem Hrechanej może być deputowany Danylo Hetmantsev.
„Sokur i Hrechana byli jego asystentami, umieścił swoich asystentów na tych stanowiskach. Albo jego pracownicy, on przecież jest prawnikiem, ma tam kancelarię, a jego pracownicy pracują teraz w tych organach podatkowych”.
Pani Hrechana została również oskarżona o fałszywą lub specjalnie zaplanowaną podróż służbową do Wiednia z okazji urodzin pełniącej obowiązki szefa organów podatkowych Tetiany Kiriyenko.
W 2023 r. Hrechana zarobiła w urzędzie skarbowym 755 563 UAH.
Wcześniej pracowała jako główny konsultant w Sekretariacie Rady Najwyższej (od 2016 r.). W 2021 r. dołączyła do urzędu skarbowego jako główny inspektor państwowy. W 2022 r. została kierownikiem departamentu podatkowego ds. osób prawnych.
Pani Tetiana jest właścicielką mieszkania o powierzchni 61,1 mkw. w Kijowie, które nabyła w 2016 roku. Jest również właścicielką działki o powierzchni 19999 mkw. w obwodzie sumskim, którą zarejestrowała w 2013 roku. Ponadto Tetiana Hrechana jest właścicielką budynku mieszkalnego o powierzchni 134,5 mkw. i działki o powierzchni 524 mkw. w rejonie buczańskim w obwodzie kijowskim. Jest właścicielką gruntu od 2014 r., a domu od 2021 r.
Tetiana Hrechana posiada dwa samochody: VAZ 2107 od 2004 r. i Mazda Model 3 z 2014 r. od 2014 r.
Ruslan Vasyliovych Damentsov
Według otwartych źródeł, w 2022 r. pracował w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym jako detektyw i starszy detektyw. Przed NABU był śledczym w Kijowskim Departamencie Policji w Odesie Głównego Departamentu Policji Narodowej w obwodzie odeskim.
Zgodnie z najnowszymi złożonymi oświadczeniami, Damentsov nie posiadał żadnego majątku, z wyjątkiem samochodu Subaru Forester z 2007 roku zakupionego w lutym 2022 roku. Pozostałe nieruchomości - dwa budynki mieszkalne w Odesie i działka - są zarejestrowane na teścia detektywa NABU. W 2019 r. jego żona została zarejestrowana jako właścicielka działki w obwodzie odeskim, a także Subaru Forester z 2005 r. (zarejestrowanego w 2014 r.) i Toyoty Prius S z 2016 r. (zarejestrowanej w 2019 r.).
Osoba o tym samym imieniu i nazwisku posiada certyfikat prawnika wydany przez Radę Adwokacką Obwodu Odeskiego.
***
Analizę kolejnych 10 kandydatów na stanowisko dyrektora Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego można znaleźć wkrótce na UA.NEWS.
