NABU i SAP ogłosiły nowe zarzuty w sprawie prania 460 mln UAH pod Kijowem

NABU (Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy) i SAP (Wyspecjalizowana Prokuratura Antykorupcyjna) postawiły zarzuty kolejnym sześciu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, rozbitej wcześniej w ramach sprawy dotyczącej legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa na szczególnie dużą skalę. 
Chodzi o schemat prania około 460 mln UAH, związany z budową luksusowych nieruchomości na przedmieściach Kijowa.

 

O sprawie informuje NABU.

 

Według ustaleń śledztwa, figuranci mogli wykorzystywać szereg kontrolowanych spółek oraz operacji finansowych do legalizacji środków. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku.

 

Zarzuty dotyczą:

 

• byłego wicepremiera Ukrainy;

• biznesmena (jednego z liderów organizacji przestępczej wykrytej w listopadzie 2025 roku w ramach operacji specjalnej „Midas”);

• innych osób.

W latach 2021–2025 podejrzani zalegalizowali ponad 460 mln UAH poprzez budowę miasteczka domków jednorodzinnych w miejscowości Kozyn w obwodzie kijowskim.

 

Mowa o inwestycji na działkach o łącznej powierzchni około 8 ha, obejmującej cztery prywatne rezydencje wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą, a także oddzielną rezydencję do użytku wspólnego — strefę SPA.

 

Część środków wydatkowanych na budowę pozyskano za pośrednictwem tzw. „pralni”, kontrolowanej przez biznesmena — przyszłego właściciela jednej z rezydencji. Kwota ta wynosi prawie 9 mln USD.

 

Jermaka zapytano o postawione mu zarzuty: co odpowiedział.

 

11 maja Narodowe Biuro Antykorupcyjne oficjalnie potwierdziło postawienie zarzutów byłemu szefowi Biura Prezydenta, Andrijowi Jermakowi. Jest on oskarżony z art. 209 ust. 3 Kodeksu Karnego Ukrainy — legalizacja (pranie) mienia pochodzącego z przestępstwa, dokonana przez zorganizowaną grupę lub na szczególnie dużą skalę (kara od 8 do 12 lat więzienia wraz z konfiskatą mienia).

 

Wcześniej w sieci pojawiły się nagrania, na których agenci NABU zatrzymują Jermaka w pobliżu kijowskiego Pałacu Sportu i prawdopodobnie wręczają mu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czytaj nas na Telegram i Sends