Sankcjonowany oligarcha Pavlo Fuks otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Sankcjonowany biznesmen Pavlo Fuks został zdemaskowany za oszustwa finansowe na dużą skalę ze strategicznymi przedsiębiorstwami Ukrainy i systematyczne uchylanie się od płacenia podatków. Zostało mu doręczone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Poinformowała o tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że od 2018 roku Fuks nielegalnie przejął aktywa ukraińskich firm o wartości ponad 100 mld UAH. Holding biznesmena szukał firm z branży energetycznej, maszynowej i metalurgicznej Ukrainy, które miały kredyty w upadłych bankach.

Dilerzy za bezcen wykupywali od instytucji bankowych zobowiązania kredytowe tych firm. Dzięki temu mogli ingerować w ich działalność gospodarczą. Aktywa ukraińskich fabryk i obiektów infrastrukturalnych były zamrażane, ich działalność blokowana lub zmuszane do upadłości.

Fuks i jego wspólnicy starannie ukrywali źródła finansowania transakcji poprzez skomplikowane oszustwa finansowe, wykorzystując ponad 100 powiązanych podmiotów gospodarczych.

Tylko jedna z tych transakcji przyniosła państwu prawie 100 mln UAH strat.

Fuksowi i dwóm najwyższym menedżerom holdingu doręczono zawiadomienie o podejrzeniu uchylania się od płacenia podatków i ceł (obowiązkowych płatności). Zajęto prawa korporacyjne i konta 101 firm zaangażowanych w nielegalną działalność, roszczenia do ponad 1600 odkupionych pożyczek, ponad 240 obiektów nieruchomości i pojazdów uczestników schematu. Część zajętego majątku została już przekazana w Agencję ds. odzyskiwania mienia i zarządzania.

Wcześniej, 15 maja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego doręczyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa innemu skandalicznemu oligarchowi, Dmitrijowi Firtashowi.

W kwietniu tego roku Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie zajął i przekazał w Agencję ds. odzyskiwania mienia i zarządzania akcje spółki Ukrnaftoburinnia, powiązanej z Ihorem Kołomoyskim, Vitalijem Khomutynnikiem i Pavlem Fuksem.

Pisaliśmy też, że SBU ogłosiła nowe podejrzenia wobec trzech byłych deputowanych Partii Regionów, w tym Oleha Tsareva.