Funkcjonariusze organów ścigania będą sprawdzać 4 firmy zajmujące się pasażerskim transportem lotniczym. Są to Constanta Airline, H3OPERATIONS LLC, RS AVIA LLC i Windrose Airlines LLC.
Organy ścigania są zainteresowane informacjami o rachunkach bankowych, w tym rachunkach bieżących, kartowych, depozytowych i kredytowych. Próbują ustalić numery tych kont, saldo środków na nich, kiedy i gdzie środki zostały przelane. Identyfikują również transakcje finansowe dokonane bez otwierania rachunków.
Według portalu YouControl, Prywatna Spółka Akcyjna „Constanta Airlines” została założona 22 kwietnia 1999 roku, co oznacza, że firma działa od ponad 25 lat. Główną działalnością jest pasażerski transport lotniczy. Inne działania spółki obejmują pośrednictwo w handlu maszynami, tekstyliami, odzieżą, obuwiem, leasing samolotów, usługi pomocnicze dla transportu lotniczego, naprawę i konserwację samolotów i innych pojazdów, a także leasing i obsługę nieruchomości.
Autoryzowany kapitał spółki wynosi 2 338 500 UAH.
Spółka jest zarządzana przez upoważnione osoby: Vadym Vdovenko, Oleksandr Nefyodov i Tetiana Klymenko. Formą organizacyjno-prawną spółki jest spółka akcyjna. Spółka jest zarejestrowana w mieście Zaporoże.
Głównym i ostatecznym właścicielem spółki jest Roman Mileshko, który posiada 78% akcji o wartości nominalnej 0,25 UAH. Pozostali akcjonariusze to Anderson Jamie Norman, który posiada 5% akcji, Grange David Lawrence z 10% i Spurgeon Ian Carl z 5% akcji.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „H3OPERATIONS” została zarejestrowana 26 czerwca 2020 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 000 000 UAH. Osobami upoważnionymi są Vladyslav Klympanchenko i Oleksandr Nefyodov. Głównym przedmiotem działalności spółki jest pasażerski transport lotniczy. Inne rodzaje działalności obejmują pośrednictwo w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, leasing samolotów, naprawę i konserwację innych pojazdów, leasing maszyn, urządzeń i towarów oraz niewyspecjalizowany handel hurtowy. Jednakże spółka zajmuje się również handlem hurtowym odzieżą i obuwiem oraz pośredniczy w handlu tekstyliami, odzieżą, futrami, obuwiem i wyrobami skórzanymi.
Spółka jest zarejestrowana w Kijowie.
Ostatecznym beneficjentem rzeczywistym spółki jest również Roman Mileshko. Jest on właścicielem całej spółki.
RS AVIA LLC została zarejestrowana 2 marca 2000 roku. Istnieje od prawie 25 lat. Szefem spółki jest Denys Kryvtsov, a głównym księgowym lub inną upoważnioną osobą podpisującą księgi rachunkowe na dzień 28 lutego 2024 r. jest Tetiana Koritska.
Autoryzowany kapitał wynosi 7 400 UAH. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy towarów. Inne rodzaje działalności obejmują produkcję samolotów i statków kosmicznych oraz związanego z nimi sprzętu, pośrednictwo w handlu maszynami, urządzeniami przemysłowymi, statkami i samolotami, kształcenie zawodowe, niewyspecjalizowany handel hurtowy, pasażerski transport lotniczy, działalność pomocniczą w zakresie transportu, naprawy i konserwacji samolotów i statków kosmicznych, a także instalację i montaż maszyn i urządzeń.
Spółka jest zarejestrowana w Kijowie. Głównym założycielem i właścicielem jest Nataliia Kryvtsova. Posiada ona 90% kapitału zakładowego, który wynosi 6 660 UAH. Drugim udziałowcem jest Denis Krivtsov, który posiada 10% kapitału zakładowego, który wynosi 740 UAH.
Windrose Airlines LLC została zarejestrowana w dniu 28 października 2003 roku. Kapitał zakładowy podmiotu prawnego wynosi 31 391 920,08 UAH. Podstawową działalnością spółki jest pasażerski transport lotniczy zgodnie z KVED 51.10, który obejmuje 254 przedsiębiorstwa w tej kategorii. Inne rodzaje działalności obejmują świadczenie usług rezerwacji, transport ładunków lotniczych i usługi pomocnicze dla transportu lotniczego. Spółka jest zarejestrowana w Kijowie.
Osobami upoważnionymi są Volodymyr Kamenchuk i Liliia Sydorchuk.
Głównym założycielem spółki jest Rydel LLC. Jest ona zarejestrowana w Kijowie i posiada 67,97% udziałów w spółce (21 337 087,93 UAH). Drugim założycielem jest Bregenzer Limited, spółka zarejestrowana na Cyprze. Jej udział w kapitale zakładowym wynosi 10 054 832,15 UAH, co stanowi 32,03% całkowitego udziału.
Ostatecznym beneficjentem rzeczywistym jest Volodymyr Kamenchuk. Nie ma on bezpośredniego decydującego wpływu, ale jego prawo głosu wynosi 100%.
Przypominamy, że funkcjonariusze organów ścigania sprawdzają styl życia mera Browarów Ihora Sapozhko i posła Mykoli Tyshchenko.
Ponadto funkcjonariusze organów ścigania sprawdzają syna Mykoli Azarova. UA.NEWS dowiedział się, że mężczyzna ukrywa się przed prokuraturą, znajduje się w bazie danych ośrodka Myrotvorets, jest objęty sankcjami Kanady i jest właścicielem nieruchomości na Krymie.
