Roman Abramowicz jest podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy — The Guardian

rosyjski oligarcha Roman Abramowicz jest objęty śledztwem karnym na wyspie Jersey — koronie brytyjskiej.

Informuje o tym The Guardian.

Podejrzewa się go o korupcję oraz pranie brudnych pieniędzy, zgromadzonych podczas „chaotycznego i niekontrolowanego rozwoju kapitalizmu w rosji w latach 90. i 2000.”

Śledczy z Jersey zwrócili się do sądów szwajcarskich o udostępnienie dokumentacji z rachunków bankowych powiązanych ze spółkami miliardera.

Jeden z wniosków dotyczy możliwego prania pieniędzy pochodzących ze sprzedaży „Sibnafty” w 2005 roku, a drugi — domniemanego naruszenia sankcji, ponieważ przepływy aktywów odnotowano wkrótce po wpisaniu Abramowicza na listę sankcyjną Jersey.

Przypomnijmy, że oligarcha Abramowicz został podejrzany o omijanie sankcji w Niemczech.

Również rząd Wielkiej Brytanii został wezwany do przekazania Ukrainie środków ze sprzedaży „Chelsea” należącej do Abramowicza.