W Sydney w Australii córka dewelopera przyznała się do winy w sprawie kredytu na 150 mln dolarów

W Sydney w Australii 32-letnia Ashlyn Nassif przyznała się do przekazania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji w celu uzyskania kredytu Westpac na 150 mln dolarów. Środki wykorzystano na budowę trzech wież mieszkalnych w północno-zachodniej części Sydney w 2021 roku.

Jak informuje The Guardian, Nassif przyznała się do winy w czerwcu. Podczas rozpraw w sądzie lokalnym w Burwood jej prawnik Murugan Thangaraj oświadczył, że do tych działań skłonił ją ojciec — Jean Nassif, były szef firmy budowlanej Toplace.

Stanowisko obrony

Według prawnika przed wyjazdem z Australii Jean Nassif powiedział córce, że desperacko potrzebuje kredytu Westpac. Obrona twierdziła, że Ashlyn Nassif zgodziła się na działania, których nie powinna była podejmować, z powodu presji ze strony ojca.

Thangaraj powołał się również na zeznania byłej żony Jeana Nassifa, która mówiła o dekadach przymusowej kontroli w związku. Zdaniem prawnika odpowiadało to stosunkowi Nassifa do córki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prokuratura oświadczyła, że Ashlyn Nassif wiedziała, iż nabywcy i wykonawcy Toplace nie spełniali definicji stron transakcji działających na niezależnych warunkach. Obrona się z tym nie zgodziła.

Śledztwo w sprawie Jeana Nassifa

Jean Nassif opuścił Australię i wyjechał na wiejskie tereny Libanu w 2022 roku. Policja Nowej Południowej Walii poszukuje go po dwuletnim śledztwie dotyczącym oszustwa, a nakaz jego aresztowania został wydany. Według publikacji 57 spółek powiązanych z Toplace znajduje się pod zarządem administratorów.

Niezależna Komisja Nowej Południowej Walii przeciwko Korupcji bada zarzuty, że wpływowi przedstawiciele stanowej Partii Liberalnej mogli otrzymać od Jeana Nassifa 2 mln dolarów z naruszeniem stanowej ustawy o finansowaniu wyborów. Nassif wcześniej zaprzeczał nieprawidłowościom. Ogłoszenie wyroku wobec Ashlyn Nassif zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie.

Czytaj nas na Telegram i Sends