W Węgrzech umorzono sprawę przeciwko ukraińskim konwojentom

W Węgrzech umorzono postępowanie karne wobec ukraińskich konwojentów, których wcześniej zatrzymano pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Centralny Wydział Śledczy Głównego Urzędu ds. Przestępczości Narodowej Służby Podatkowej Węgier zamknął sprawę ze względu na brak znamion czynu zabronionego.

 

„Ze względu na brak znamion czynu zabronionego Narodowy Urząd Podatkowy (NAV) umorzył śledztwo w sprawie »złotego konwoju«! Do prania pieniędzy nie doszło!” — napisał Horváth.

 

Według słów adwokata, które cytuje HVG, NAV w swojej decyzji o umorzeniu śledztwa wyjaśnił, że pochodzenie rzekomo nieznanych środków pieniężnych, złota oraz banknotów, wyszczególnionych w protokole i zajętych podczas przeszukania, zostało ustalone: pochodziły one z transakcji międzybankowej zawartej pomiędzy Raiffeisen Bank International AG a S.A. „Oszczadbank”.

 

Pochodzenie banknotów i metali szlachetnych, a także uregulowanie ich wartości przez S.A. „Oszczadbank” zostały udokumentowane przez Raiffeisen Bank International AG, zaznaczył adwokat.

 

W decyzji o umorzeniu śledztwa wskazano również, że informacje i dowody uzyskane w toku postępowania karnego potwerdziły, iż mienie nie pochodzi z przestępstwa, jego pochodzenie zostało wyjaśnione, a w tej sprawie nie podejrzewano popełnienia żadnego innego przestępstwa poza praniem pieniędzy.

 

Przypomnijmy, że w marcu węgierskie służby zatrzymały na Węgrzech dwa furgony opancerzone pod zarzutem prania pieniędzy, mimo że oficjalnie, na podstawie listów przewozowych, przewoziły one 40 mln dolarów, 35 mln euro oraz 9 kilogramów złota. Zleceniodawcą był ukraiński państwowy Oszczadbank, a nadawcą — bank Raiffeisen w Wiedniu.

 

O sprawie poinformował adwokat konwojentów Oszczadbanku Loránt Horváth na swoim profilu na Facebooku.

 

Przypomnijmy, że szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, iż strona węgierska do tej pory nie wyjaśniła przyczyn zatrzymania siedmiu konwojentów Oszczadbanku.

 

Zespół Banku Centralnego udał się do Budapesztu z powodu zatrzymania pracowników Oszczadbanku.

 

Również na Węgrzech oskarżono zatrzymanych konwojentów Oszczadbanku o pranie pieniędzy.

 

W MSZ doradzono Ukraińcom powstrzymanie się od podróży na Węgry.

 

Węgry poinformowały o wydaleniu zatrzymanych ukraińskich konwojentów.

Czytaj nas na Telegram i Sends