106 арестов: в Испании разоблачили онлайн-мошенников, связанных с итальянской мафией

106 арестов: в Испании разоблачили онлайн-мошенников, связанных с итальянской мафией

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Национальная полиция Испании в сотрудничестве с итальянскими коллегами и Европолом раскрыла преступную группу, которая лишь за последний год похитила около 10 млн евро; задержали более 100 подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Считается, что группа связана с итальянской мафией и занималась онлайн-мошенничеством, отмыванием средств, наркоторговлей и другими преступлениями.

«Подозреваемые обманули сотни жертв, прибегая к фишинговым атакам и другим видам онлайн-мошенничества, таким как замена SIM-карты и компрометация деловых писем. Полученные деньги отмывали через широкую сеть посредников и компаний-прокладок. Нелегальная прибыль только за последний год оценивается в около 10 млн евро», — сообщает Европол.

Отмечается, что группа имела продуманную иерархию и включала хакеров, создававших фишинговые рассылки, и группу, которая отвечала за «отбеливание» денег. Большинство членов группировки являются гражданами Италии, но базировались на канарском острове Тенерифе. Жертвами мошенников становились по большей части итальянцы.

В рамках операции провели 106 арестов, большинство из которых — в Испании, и 16 обысков, заморозили 118 счетов. Также были изъяты многочисленные электронные устройства, кредитки, плантация марихуаны и оборудование для ее выращивания и распространения.

Ранее, в июне, во время международной операции против организованной преступности европейские правоохранители задержали около 120 человек.

Читайте также:

В августе правоохранители задержали в Одессе участников крупнейшей итальянской группировки мафии «Ндрангета». СБУ выкрыла канал транзитной контрабанды наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз, который курировали участники группировки.

В мае в рамках совместного итальянско-немецкого расследование против мощного мафиозного клана Ндрангета задержан 31 человек,ет которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и систематическом уклонении от уплаты налогов со стороны итальянских пиццерий и ресторанов в Германии.

Ранее в итальянском городе Бари задержали руководителей и членов одного из мафиозных кланов, которых обвиняют в участии в преступной организации, наркопреступлениях, незаконном владении оружием, вымогательстве, разбое.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!