106 арестов: в Испании разоблачили онлайн-мошенников, связанных с итальянской мафией
Национальная полиция Испании в сотрудничестве с итальянскими коллегами и Европолом раскрыла преступную группу, которая лишь за последний год похитила около 10 млн евро; задержали более 100 подозреваемых.
Об этом сообщает пресс-служба Европола.
«Подозреваемые обманули сотни жертв, прибегая к фишинговым атакам и другим видам онлайн-мошенничества, таким как замена SIM-карты и компрометация деловых писем. Полученные деньги отмывали через широкую сеть посредников и компаний-прокладок. Нелегальная прибыль только за последний год оценивается в около 10 млн евро», - сообщает Европол.
106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.
? 118 bank accounts frozen
? 224 credit cards and point-of-sale terminals seized
More? https://t.co/yoiVWkCpAX pic.twitter.com/CzOMJ2n6s6
— Europol (@Europol) September 20, 2021
Отмечается, что группа имела продуманную иерархию и включала хакеров, создававших фишинговые рассылки, и группу, которая отвечала за «отбеливание» денег. Большинство членов группировки являются гражданами Италии, но базировались на канарском острове Тенерифе. Жертвами мошенников становились по большей части итальянцы.
В рамках операции провели 106 арестов, большинство из которых - в Испании, и 16 обысков, заморозили 118 счетов. Также были изъяты многочисленные электронные устройства, кредитки, плантация марихуаны и оборудование для ее выращивания и распространения.
Ранее, в июне, во время международной операции против организованной преступности европейские правоохранители задержали около 120 человек.
Читайте также:
В августе правоохранители задержали в Одессе участников крупнейшей итальянской группировки мафии «Ндрангета». СБУ выкрыла канал транзитной контрабанды наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз, который курировали участники группировки.
В мае в рамках совместного итальянско-немецкого расследование против мощного мафиозного клана Ндрангета задержан 31 человек,ет которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и систематическом уклонении от уплаты налогов со стороны итальянских пиццерий и ресторанов в Германии.
Ранее в итальянском городе Бари задержали руководителей и членов одного из мафиозных кланов, которых обвиняют в участии в преступной организации, наркопреступлениях, незаконном владении оружием, вымогательстве, разбое.