Активы группы «Креатив» арестованы за миллиардные долги перед «Укрэксимбанком»
Печерский районный суд города Киева 30 мая удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и рядом своих решений в рамках уголовного производства №42018000000002103 (касательно возможного присвоения должностными лицами ЧАО «Креатив» кредитных средств «Укрэксимбанка») наложил арест на ряд объектов недвижимости и другого имущества (с запретом на отчуждение и распоряжение указанным имуществом), которые принадлежат структурам, связанным с группой «Креатив».
Как сообщает Finbalance, имеет в виду следующие объекты:
- ООО «Креатив Снаб» (элеваторный комплекс, объемом 84 700 м3 для хранения зерновых культур по адресу: Днепропетровская обл., Новомосковский р-н, с. Лычково, ул. Партизанская, 83Д;
- элеваторный комплекс для хранения зерновых культур по адресу: Николаевская обл., Березанский р-н, с. Березки, ул. Ленина, 1А; здания и сооружения по адресу: Сумская обл., Конотопский р-н, с. Вязовое, ул. Фрунзе, 16);
- ООО «Завод модифицированных жиров» (комплекс зданий I и II очереди по адресу: г. Кропивницкий, просп. Промышленный, 14);
- ООО «Одесский маслоэкстракционный завод» (недвижимое имущество площадью 32 850,6 кв. м. по адресу: г. Одеса, ул. Мечникова, 132).
Кроме того, 26 марта Печерский райсуд. Киев в рамках упомянутого уголовного производства своими постановлениями (которые были обнародованы в судебном реестре только 4 июля) также арестовал имущество таких структур:
- ООО «Эллада» (комплекс зданий I, II, III очереди по адресу: г. Кропивницкий, просп. Промышленный, 14-А);
- ИП «Лига» (комплекс зданий и сооружений, а также производственного оборудования по адресу: Кировоградская обл., Компанеевский р-н, пгт. Компаниевка, ул. Вишневая, 1б)
- ООО «Протеин-Продакшн» (производственное оборудование и комплекс зданий по адресу: Кировоградская область, г. Кропивницкий, с. Новое, ул. Литейная, 10).
Напомним, что 6 июня Печерский районный суд. Киева в рамках уголовного производства №420180000000002103 также по ходатайству ГПУ наложил арест на имущество ОАО «Яготинське хлебоприемное предприятие» - комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу Киевская обл., Згуривский р-н, пгт Згуривка, ул. Комсомольская, 15.
Согласно судебным материалам, ГПУ осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве №420180000000002103 от 28.08.2018 по факту «присвоения должностными лицами ЗАО «Креатив» в период с конца 2014 года по настоящее время денежных средств государственного банка АО «Укрэксимбанк» в особо крупных размерах путем заключения кредитных договоров на основании представленных в банк документов, содержащих ложные сведения, и дальнейшего избежания выполнения существующих кредитных обязательств».
По данным следствия, 17.11.2008 между «Укрэксимбанком» и ЧАО «Креатив» было заключено Генеральное кредитное соглашение №151308N2, которое на момент заключения «не была обеспечена залогом имущественных прав, то есть фактически заключена в нарушение кредитной политики АО «Укрэксимбанк» и приказов НБУ».
«В конце 2014 года – начале 2015 года, у должностных лиц и владельцев ЧАО «Креатив» и принадлежащих им соответствующих аффилированных предприятий возник преступный умысел, направленный на уклонение от выполнения кредитных обязательств перед АО «Укрэксимбанк» и присвоение денежных средств, полученных от указанной банковского учреждения», - отмечается в судебных материалах.
Как отмечается, 21.08.2013 «Укрэксимбанк» заключил договоры поручительства о солидарной ответственности с ООО «Завод модифицированных жиров», ЧП «Эллада», ООО «Креатив Постач», ООО «Креатив Трейд», ЧАО «Яготинське хлебоприемное предприятие», ООО «Протеин-Продакшн», ООО «Торговый дом Протеин-Продакшн» и двумя физлицами.
«В результате противоправных действий должностных лиц предприятий группы «Креатив» с залогового имущества поручителя по Генеральной кредитной сделке от 17.11.2008 были выведены активы покрытия кредитных обязательств и проведения уклонения от их выполнения, в связи с чем полученный и на момент получения, частично обеспеченный кредит ЧАО «Креатив» перед АО «Укрэксимбанк», остался без поручителей и залогового имущества, с учетом того, что условия указанного Соглашения в настоящее время не выполняются и полученные денежные средства отсутствуют на счетах ЧАО «Креатив» и аффилированных к нему предприятий», - констатируется в судебных материалах.
Согласно информации «Укрэксимбанка», долг ЧАО «Креатив» (в процедуре банкротства) на 08.10.2018 составил 143 млн долл и 683 млн грн.
Ранее суды признали требования «Укрэксимбанка» в ЧАО «Креатив» (на ликвидации) на 4,1 млрд грн, а в ООО «Эллада» - на 4,2 млрд грн.
В 2016 году «Укрэксимбанк» подал иск к Максиму Березкину о взыскании задолженности по нескольким кредитным договорам на сумму 113,4 млн долл и 440,8 млн грн. При этом ответчик обратился в суд со встречным иском о признании поручительства прекращенным.
В качестве третьих лиц в этом деле (№405 / 7162/16-ц) фигурируют ООО «Завод модифицированных жиров», ОАО «Яготинськое хлебоприемное предприятие», ООО «Протеин-Продакшн», ООО «Креатив Снаб», ООО «Креатив Трейд», ООО «Регионпродукт-Украина», ЧАО «Креатив», ООО «ТД «Протеин-Продакшн».
Напомним, ранее «Укрэксимбанк» подал в суд на исполнительную службу из-за миллиардных долгов Ахметова.
Также госбанк выиграл десятки миллионов долларов по иску к экс-владельцу «Дельта Банка» Николаю Лагуну. Суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору в размере $38,3 млн и 19,3 млн грн.
Кроме того, «Укрэксимбанк» задекларировал прибыль в условиях серьёзной нехватки капитала.