$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Киев +12° Варшава +5° Вашингтон
Борьба с коррупцией: силовики обыскивают предприятия госсектора

Борьба с коррупцией: силовики обыскивают предприятия госсектора

14 Серпня 2017 11:05

Компании государственного сектора находятся под особым «присмотром» украинских силовиков. Регулярные проверки и обыски, изымание «черной» наличности, официальные заявления о миллионных растратах и убытках в бюджете страны, подозрения причастным лицам – все это проходит под лозунгом борьбы с коррупцией.

Эффективность следственных мер вызывала бы меньше вопросов, если бы руководство госпредприятий не опровергало законность оснований для обысков. И не выдвигало собственных версий – давление на компании и передел сфер влияния. Приводим самые громкие последние расследования силовых ведомств в госсекторе Украины.

Обыски ЧАО «Киевский Электровагоноремонтный завод»


13 июля 2017 года сотрудники ГПУ и Нацполиции провели 23 санкционированных обыска в офисах и на складах ЧАО «Киевский Электровагоноремонтный завод», а также связанных с ним коммерческих структур и частной собственности подозреваемых лиц.

Причина: подозрение в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Результаты: в результате обысков была обнаружена схема хищения суммы размером в 113 млн гривен из госбюджета. Руководство завода незаконно закупало оборудование в РФ по завышенным на 80% ценам.  Сообщение пресс-службы Нацполиции:
«Проведя десятки процессуальных мероприятий и проанализировав большой объем информации, правоохранители обнаружили, что на протяжении последних трех лет группа компаний безосновательно получала победу на конкурсных торгах»

На протяжении 2015-2017 годов с компаниями-победителями заключались контракты на поставку запчастей для ремонта железнодорожных вагонов с завышенной стоимостью на 40-80%. Оборудование поставлялось из России. Легализация средств проходила с помощью схемы бестоварных операций с фиктивными фирмами.

При обысках была конфисковано финансово-коммерческая  документация, печати, оружие и 1,5 млн гривен. Счета завода и причастных компаний арестованы. Открыты уголовные дела по обвинению в присвоении и растратах бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением. Ведется следствие.

Версия руководства ЧАО «КЭВРЗ»: пресс-служба завода опровергает обвинения в незаконной деятельности. Цитата:
«ЧАО «Киевский электровагоноремонтный завод» (основано ПАО «Украинская железная дорога») работает прозрачно и не участвует в схемах с фиктивными предприятиями, а информация о якобы хищения должностными лицами средств компании не соответствует действительности.

Официальную информацию от силовиков в пресс-службе завода поясняют по-своему:
«Фирмы, с которыми сотрудничает ЧАО «КЭВРЗ», не являются фиктивными. В течение последних 15 лет ЧАО «КЭВРЗ» работает с рядом поставщиков, которые на конкурсной основе обеспечивают компанию комплектующими. Среди этих поставщиков есть и компания, сотрудничество с которой стала предметом расследования ГПУ и Нацполиции. При «фиктивности» сотрудничества завод просто не смог бы выполнять обязательства перед заказчиками. Однако завод работает с прибылью в течение последних двух лет, чистая прибыль предприятия только за первое полугодие 2017 года составила более 8 млн грн. Это подтверждает беспочвенность обвинений в фиктивных сделках»

Присвоение средств в размере 113 млн гривен также опровергается, поскольку эта цифра – стоимость всей продукции за 2015-2017 годы.
«Если бы все эти средства были «присвоены», у нашего партнера не было бы оснований отгружать нам товар. Следовательно, завод опять-таки не смог бы выполнять обязательства перед заказчиками»

Обвинения в искусственном завышении цены продукции завода также считают необоснованными:
«Закупка комплектующих производится на публичной электронной площадке SmartTender. Благодаря этому, в частности, завод и стал прибыльным в течение последних двух лет. Кроме того конечная продукция поставляется коммерческим заказчикам по рыночным ценам, соответственно, завышение реальной стоимости комплектующих сделало бы продукцию ЧАО «КЭВРЗ» неконкурентоспособной. А значит, прибыльная деятельность была бы невозможна»

ЧАО «КЭВРЗ» намерен сотрудничать со следствием и предоставлять всю необходимую документацию.
«Законность производства будет обжалована в судебном порядке в рамках правового поля», – сказано в сообщении.

Читайте также эксклюзивный комментарий политолога Олега Жданова об обысках IT-сектора

Обыски «Укргазвидобування»


7 июля 2017 года СБУ и Генеральная прокуратура провели обыск в офисе «Укргазвидобування». До этого силовики проводили обыски в феврале и апреле 2017 года.

Причина: проверка подозрения сотрудников компании в злоупотреблениях в рамках расследования дела по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением):
«Досудебным расследованием установлено, что должностные лица «Укргазвидобування», действуя по предварительному сговору с должностными лицами иностранных компаний, злоупотребляя своим служебным положением, путем завышения стоимости работ по гидроразрыву пластов, которые проводятся на территории Полтавской и Харьковской областей, в течение 2016-2017 годов завладели государственными средствами в особо крупных размерах»

Результаты: силовики изъяли документы относительно сотрудничества «Укргазвидобування» с контрагентами: румынской компанией Tacrom Services S.R.L  и белорусским ГП «РУП» ВО «Белоруснефть».

Версия «Укргазвидобування»: со стороны пресс-службы заявлено, что конфискация важной для технологического процесса документации приведет к дестабилизации крупнейшего газодобывающего предприятия Украины и ставит под угрозу выполнение госпрограммы по увеличению добычи природного газа.
«Несмотря на отсутствие законных оснований счета ЧАО «Укргазвидобування» с конца мая остаются заблокированными из-за попытки ООО «Арабский энергетический альянс» завладеть средствами компании в размере 231,6 млн грн»

Глава компании Олег Прохоренко связывает обыск с увеличением добычи газа иностранными фирмами:
«В четверг (6 июля – прим.авт.) мы дали информацию об увеличении добычи газа на 171 млн кубометров за первое полугодие 2017 года. Основной фактор – работы по интенсификации скважин, которые уже более полугода у нас проводят иностранные подрядчики «Такром» (Румыния) и «Белоруснефть» (Беларусь). В пятницу (7 июля – прим.авт.) с обысками к УГВ пришли СБУ и ГПУ как раз по этой теме – кому-то видимо не нравится, что мы с таким трудом привлекаем в Украину иностранные сервисные компании, создаем рынок нефтегазовых сервисных услуг, работаем честно и прозрачно, что увеличиваем добычу».

По словам Прохоренко, цена на контракты – в трижды дешевле, чем платили частные компании.

Читайте наш специальный материал об обысках СБУ в ТРЦ «Гулливер», «Яндекс.Украина» и других компаниях

Обыски «Укроборонпром»


2 июня 2017 года силовые ведомства (САП, НАБУ и ГПУ) провели проверку предприятий государственного концерна «Укроборонпром», в частности, ГК «Спецтехноэкспорт». Также обыски прошли в квартирах руководства компаний концерна.

Причина: досудебное расследование уголовного производства (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; отмывание доходов, полученных преступным путем).

Подозрение в сотрудничестве с РФ во время АТО посредством фиктивных компаний – ООО «Оптимумспецдеталь», ООО «Интер Сталь ЛТД» и ООО «Фирма «Ренал» на протяжении 2014-2015 г.г. Обыски по месту регистрации этих компаний ни одну из них не обнаружили.

Чиновникам концерна вменяют злоупотребление служебным положением и присвоение средств в особо крупных размерах при заключении договоров на поставки комплектующих к военной технике.

Результаты обыска: анализ налоговых документов подтвердил отсутствие фактического предоставления услуг «Укроборонпрому» от указанных компаний. Экс-руководство фирм признало незаконную деятельность своих предприятий – завладение государственными средствами, выделенными на оборонные нужды страны.

Следствие установило, что и другие компании, входящие в состав «Укроборонпрома», сотрудничали с подозреваемыми фиктивными структурами. Суд удовлетворил запрос на проверку необходимой документации.

Как заявил Петр Порошенко, в ходе следствия и проведенных обысков были отстранены от исполнения обязанностей 25 руководителей.  В результате, предотвращено хищение 631 млн грн на предприятиях оборонной промышленности:
«Открыто 41 уголовное производство по материалам СБУ. Значительное количество дел находится в судах. Упреждено хищение 631 млн гривен. Никогда и ни у кого не будет «зонтика», если он коррупционер, и это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы, именно сегодня проводятся соответствующие процессуальные действия»

Версия «Укроборонпром»: в ГП «Спецтехноэкспорт», который входит в состав «Укроборонпром», заявили о содействии следственным мерам. Комментарий:
«Мы в полной мере способствуем получению правоохранительными органами запрашиваемых ими документов в рамках действующего законодательства Украины, поскольку никаких неправомерных действий сотрудниками предприятия совершено не было. Несмотря на это, детективы НАБУ провели ряд грубых нарушений в процессе проведения следственных действий, не пытались выяснить какие обстоятельства дела, до проведения обысков не спрашивали никаких документов, не допрашивали никого в качестве свидетелей, с начала проведения следственных действий используют технику запугивания»

В «Спецтехноэкспорт» также заявили, что обыски проходили в канун подписания важных внешнеэкономических контрактов в оборонной сфере, их целью является дискредитация руководства компании перед партнерами и ухудшение имиджа Украины в целом.

Обыски «Укрзалізниці»


14 июня 2017 года СБУ провела обыски в филиале «Енергозбут» «Укрзалізниці» в Киеве и Виннице, по месту жительства фигурантов дела.

Причина: проверка незаконной схемы продажи электроэнергии сотрудниками филиала «УЗ».

Результаты: следствие установило, что чиновники «Енергозбута» занижали реальные показатели электричества, которое предприятие поставляло частным клиентам. Фирмы платили государству только треть от реального потребления, треть шла на взятки, треть бизнесмены экономили. Для учета получаемых сумм, а это миллионы гривен, в «Енергозбуте» завели специальную черную бухгалтерию, которая была изъята сотрудниками СБУ. Был задержан один из чиновников в момент получения 250 тыс гривен взятки от бизнесмена.

Из сообщения пресс-службы СБУ:
«Во время обысков в центральном офисе филиала «Енергозбут» в Киеве, структурных подразделениях в Винницкой области и по местам жительства фигурантов дела, сотрудники СБУ обнаружили документацию, которая подтверждает функционирование в филиале ПАО «Укрзалізниця» устойчивой структурированной системы получения взяток в особо крупных размерах. У одного из задержанных злоумышленников правоохранители изъяли так называемую «черную кассу «Енергозбута», почти миллион гривен и «черную» бухгалтерию по учету полученных средств»

Инициировано проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала «Енергозбут» и энергоаудита ЧАО «Укрзалізниця».

Версия «Енергозбута»: компания сотрудничает со следствием, официальных комментариев не дает.

13 июня 2017 года прошли обыски в «Укрзалізниця» по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Одному из чиновников локомотивного хозяйства выдвинуто подозрение в растрате 12 млн грн. Руководство «УЗ» сотрудничает со следствием.

Ранее, в марте 2017 года СБУ совместно с прокуратурой и полицией обнаружили в Киеве многомиллионную схему хищения имущества работниками Юго-западной железной дороги. Ведется следствие. Из сообщения СБУ:
«Ежедневно со складов пассажирской станции дельцы вывозили почти две тонны дизельного топлива. Ежемесячные потери железной дороги, по заключениям профильных экспертов, составили 1 млн гривен. Оперативники спецслужбы задержали семерых работников железной дороги непосредственно во время отбора топлива из локомотивов»

Обыски в аэропорту «Борисполь»


В апреле 2017 года силовики проводили обыски по эпизоду следственных мер – хищение около 30 млн. грн должностными лицами ГП.

Результаты: разоблачена схема финансовых хищений. Под следствием оказались и частные компании, и менеджмент аэропорта.

Следствие уже раскрыло детали схемы. В аэропорту было запланировано строительство насосно-фильтрационной станции горюче-смазочных материалов стоимостью 90 млн гривен, на которую были выделены средства. Сумма была перечислена частным подрядчикам. Следствие установило, что 28 млн гривен аванса было заплачено еще в 2015 году. Деньги были выведены организаторами аферы через несколько фиктивных компаний. До сегодняшнего дня строительство станции не начато. В офисных помещениях самого аэропорта при обыске нашли печати фиктивных фирм, изъяты финансовые и бухгалтерские документы. Сообщает пресс-служба СБУ:
«Во время обысков в офисных помещениях аэропорта и коммерческих структур оперативники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами «Клиент-Банк» и изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконном присвоении денег аэропорта «Борисполь»»

Версия «Борисполя»: комментарии руководства аэропорта по данному эпизоду следственных мер отсутствуют.

 

Мария Гелюх