НАБУ раскрыло схему хищения западных средств с участием бывшего государственного секретаря МИД Банькова

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли организованную преступную группу, возглавляемую бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (2020–2024 годы) В то время эту должность занимал Александр Баньков. 

Участников организации подозревают в присвоении и легализации 37 млн гривен средств иностранных доноров, которые выделялись на поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения России.

Фигурантами дела также являются бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, советник экс-главы министерства, а также руководитель подконтрольной общественной организации и ее бухгалтер. По данным следствия, чиновник убеждал международные фонды и дипломатов перечислять помощь на счета подконтрольной общественной организации, хотя, согласно заключениям экспертиз, эти средства имели статус целевых бюджетных средств спецфонда МИД.

В дальнейшем деньги выводились через подставных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и конвертационные центры для обналичивания. Для прикрытия махинаций подозреваемые создавали поддельные грантовые соглашения и фиктивную отчетность, легализовав таким образом более 37 миллионов гривен (около 1,28 млн долларов США на момент совершения преступления). Журналист «Радио Свобода» связался с тогдашним госсекретарем МИД Александром Баньковым, который отказался комментировать подозрение. Он не опроверг, но и не подтвердил, что получил его.

Источник: «Радио Свобода».

В Украине готовят отдельную уголовную статью за незаконное использование средств Европейского Союза. Это предусмотрено Национальной стратегией противодействия мошенничеству для защиты финансовых интересов Украины и ЕС, которую утвердил Кабинет Министров.

Минфин США прокомментировал возможность хищения помощи в Украине.