Дело арестованной Хандошко и побег Юты Романченко в Дубай: как масштабные финансовые схемы заканчиваются уголовным делом
Бывший генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко, арестованная в России в конце мая по обвинению в мошенничестве с американскими депозитарными расписками (ADR), обратилась к участникам рынка с открытым письмом. В финансовом мире вспоминают другой подобный случай — в частности, громкий крах Forex MMCIS и её генерального директора Юты Романченко, которая, в отличие от своей коллеги, успела сбежать и сейчас скрывается от Интерпола в Дубае.
Следствие обвиняет Юлию Хандошко в незаконных операциях с ценными бумагами российских компаний после 16 апреля 2022 года — даты, когда вступил в силу закон о запрете размещения АДР на иностранных биржах. Фигурантами этого дела, совокупный ущерб по которому ФСБ РФ оценивает в 7 миллиардов рублей, также является руководитель «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин.
В своем письме Хандошко не отрицает совершение таких операций ее клиентами, однако утверждает, что руководствовалась действовавшей на тот момент рыночной практикой, которую допускал и сам регулятор. Она предупредила, что нынешний подход правоохранительных органов грозит рынку «серьезными потрясениями», поскольку под удар могут попасть и другие финансовые компании, работавшие по аналогичным схемам.
Ситуация с Юлией Хандошко напоминает еще один резонансный скандал на рынке Восточной Европы — крах дилингового центра Forex MMCIS Group. Тогда одной из ключевых фигуранток расследования стала Юта Романченко, занимавшая должность генерального директора представительства этой финансовой пирамиды. Компания предлагала клиентам услуги по интернет-трейдингу валютными парами на международном рынке. Запускались проекты вроде Index TOP 20, где вкладчикам обещали пассивный доход за счет профессионального управления средствами лучшими трейдерами. Впоследствии выяснилось, что реальной торговли на международных рынках не происходило, а выплаты старым клиентам осуществлялись за счет привлечения новых вкладчиков. После того как в 2014 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, руководство платформы скрылось, присвоив средства десятков тысяч вкладчиков.
По информации журналистов-расследователей и материалам уголовных дел, Юта Романченко уехала в Дубай (ОАЭ). Там она легализовалась, работая на должности директора по развитию бизнеса в финтех-компании BigIdea FinTech Group. Несмотря на попытки скрыть свои профили в социальных сетях, Романченко неоднократно замечали на публичных бизнес-мероприятиях и конференциях в Дубае.
Источник: Forbes Russia.
