Судебные разбирательства на Кипре и в Дубае выявили состояние родственников помощника Путина в размере 300 млн долларов
В ходе судебных разбирательств на Кипре и в Дубае стали известны подробности о зарубежных активах стоимостью почти 300 млн долларов, связанных с семьёй помощника президента РФ и бывшего главы Минтранса Игоря Левитина. В суд Дубая поступили документы кипрской компании Quortia, владелицей которой является Неля Левитина — жена брата чиновника. По состоянию на 2021 год активы Quortia составляли $282,9 млн.
Из материалов дела стало известно, что Левитина инвестировала через дубайскую фирму Yarkee около $8,8 млн, в частности в проект элитной недвижимости в Рас-эль-Хайме и чешский дом престарелых. Попытка выйти из чешского актива привела к конфликту с гражданином Германии Франком Иррлингом, которого компания Левитиной обвиняет в мошенничестве и вымогательстве. Из-за отказа банка финансировать сделку с резидентом РФ Иррлинг должен был стать номинальным владельцем, однако полученные 3,52 млн евро кредита Левитиной не перечислил и потребовал дополнительно 5 млн евро.
В результате Quortia подала иск на Кипре и добилась замораживания активов Иррлинга в Дубае. Дубайский судья отметил, что раскрытая схема имеет признаки отмывания денег.
Источник: THE DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE COURT.
В РФ задержали ближайшего помощника путинского олигарха Ротенберга.
Чешские правоохранительные органы сообщили о подозрении в нарушении международных санкций гражданину РФ, бизнесмену Дмитрию Калантырскому. Он является приближенным лицом путинского олигарха Аркадия Ротенберга.
