Киевские банки обменяли миллионы долларов мужчине с фальшивыми документами

Житель Киева подделал документы и обменял в столичных банках 7,3 миллиона долларов наличными в течение 1,5 года. Об этом сообщает Государственная Фискальная служба Украины.

«В рамках расследования установлено, что в течение полутора лет указанный гражданин в разных банковских учреждениях г.. Киев обменял почти 7,3 миллиона долларов США наличными, при этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении средств использовался один и тот же поддельный договор банковского депозита . По заключению проведенной почерковедческой экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции», - передает сообщение фискалов УНН.

49-летнему мужчине сообщили о подозрение согласно ч.2 ст.200 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт и другие материалы дела отправили в суд.

А недавно крупный чиновник с российским паспортом попался на миллионной взятке. Ему сообщили о подозрении по статье 358 (подделка документов), 368 (получение взятки) и 369-2 (злоупотребление влиянием за взятку) Уголовного кодекса.

Ранее разыскиваемого скандального украинского мэра отыскали в Германии.  Чиновника объявили в розыск из-за поездок в оккупированный РФ Крым по поддельным документам.

Напомним, в украинских магазинах участилась выдача поддельных кассовых чеков. С таким чеком покупатель не сможет вернуть или обменять приобретенную вещь.