Деятельность Госфинмониторинга: итоги и стратегические направления противодействия отмыванию средств
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Борисович Черкасский, представив публичный отчет 2020 года отметил: «Прошедший год стал для всех нас время сплошных вызовов и угроз, но мы нашли силы сбалансировано осуществлять операционную работу по проведению финансовых расследований в русле результативности и эффективности».
Сейчас подведены квартальные итоги деятельности команды ведомства Игоря Черкасского. Результаты красноречиво свидетельствуют о высоком профессионализме и мотивации, в частности, за I квартал 2021 года Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы материалы, на сумму финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляющую – 27,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном портале Госфинмониторинга.
Мы решили осветить ключевые аспекты деятельности Госфинмониторинга, как подразделения финансовой разведки в сфере противодействия отмыванию средств, финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения, как на национальном, так и международном уровнях.
Противодействие легализации доходов
Госфинмониторинг - подразделение финансовой разведки Украины, обеспечивающее противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В итоге І квартала 2021 года в правоохранительные органы Госфинмониторингом было направлено 288 материалов, в том числе 186 обобщенных материалов и 102 дополнительных обобщенных материалов (таблица 1).
Таблица 1 - Результаты деятельности ГСФМ за I квартал 2021 года
Источник: ГСФМ.
Стоит отметить, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 22,4 млрд гривен, говорится в сообщении ведомства.
Отмывание средств, полученных от коррупции, хищения и присвоения госсредств и имущества
Особое внимание уделяется Госфинмониторингом по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, отмечают в ведомстве.
Так, в I квартале 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 43 материала (11 обобщенных материалов и 32 дополнительных обобщенных материалы), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).
Таблица 2 - Результаты деятельности ГСФМ по противодействию отмыванию средств вследствие коррупции
Источник: ГСФМ.
Как сообщает ведомство, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 1,3 млрд гривен.
Противодействие налоговым преступлениям
Особое внимание ведомства на постоянной основе уделяется анализу подозрительных транзакций, которые имеют признаки налоговых преступлений, в т.ч. с применением механизма «встречных потоков» и «скруток».
Так, в I квартале 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 20 материалов (8 обобщенных материалов и 12 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с механизмом проведения «встречных потоков» (таблица 3).
Таблица 3 - Результаты деятельности ГСФМ по противодействию отмыванию средств вследствие коррупции
Источник: ГСФМ.
Согласно сообщению ведомства, общий объем «проконвертированных» средств по этим материалам составляет – 3,5 млрд гривен. Стоит отметить, в ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлено (заблокировано) средства в сумме 41,6 млн гривен.
Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в I квартале 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 22 материала (из них 14 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации Службы безопасности Украины могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма, проведенных с участием лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции.
Стоит отметить, с 22-х переданных материалов, 9 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.
Национальные стратегические направления противодействия отмыванию средств
12 мая 2021 года Кабмином принято проект распоряжения «Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мероприятий по их реализации». Об этом сообщает Минфин.
Соответствующим решением было определено ключевые национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.
Основные аспекты определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз, а также развития системы финансового мониторинга. Речь идет о Плане мероприятий институционального, законодательного, организационного и практического совершенствования национальной системы борьбы с отмыванием «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.
При этом, мероприятия разделены на группы, по каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно, совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга; совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов; повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов; обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцев юридических лиц; международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Реализация этого правительственного документа будет способствовать совершенствованию законодательства и практики его применения в соответствии с международными стандартами и внедрение Украине новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» денег, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Напомним, в течение 2020 года координация участников системы финансового мониторинга основана на реализации Стратегии развития системы финансового мониторинга до 2020 года, на деятельности Правительственного Совета по вопросам предотвращения и противодействия, а также на сотрудничестве с профессиональными объединениями субъектов финансового мониторинга и общественностью. Это требовало реализации не только организационно-правовых мероприятий, но и учебных. «На базе Государственного учреждения последипломного образованиям «Академия финансового мониторинга», которая находится в сфере управления ГСФМУ, только в 2020 году прошли обучение более 2300 специалистов государственного и частного секторов», — отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, доктор экономических наук.