Экс-владелец украинского банка объявлен в розыск из-за махинаций

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает, что бывший владелец банка «Стандарт» объявлен в розыск и получено разрешение суда на его задержание.

Как отмечается на официальном сайте Фонда, владельцы и должностные лица ПАО «КБ «СТАНДАРТ» в 2013-2015 годах организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств. В частности, был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.

По словам представителей ФГВФЛ, кредитные средства, полученные субъектами хозяйствования, перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам. Схема по выдаче кредитов выглядела следующим образом: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода «отложенного» предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца «на бумаге» оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца – освобождалось банком от обременения.

Отмечается, что кредиты юридических лиц являются существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы – 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже – 28 млн грн. Как следствие, при заявленной «на бумаге» балансовой стоимости всех активов банка в размере более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – 41 млн грн.

Інфографіка: ФГВФЛ

По факту противоправных действий против бывших владельцев и должностных лиц ПАО «КБ «СТАНДАРТ» Главным следственным управлением ГФС в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения в частности начальнику управления активных операций, а также и.о. Председателя правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск в том числе по линии «Интерпола».

Напомним, 27 ноября признал «ВТБ Банк» неплатежеспособным, а 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

Кроме того, Нацбанк может создать условия для перехода небанковских учреждений в категорию банков. Для тех учреждений, которые хотят развиваться и перерегистрироваться в банки, будет действовать переходный период.

Также регулятор назвал самые прибыльные и убыточные банки.