Фейковая Tesla обманула украинцев на 12 миллионов гривень
В Киеве завершено досудебное расследование в отношении организаторов фейковых представительств компании «Tesla Motors Inc».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух человек, которые действовали от фейковых представительства компании «Tesla Motors Inc», по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНИАН.
«В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали», - говорится в сообщении.
За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн.
На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.
21 февраля в прокуратуре Киева заявили о прекращении деятельности группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан.
Для реализации преступной схемы участники группы создали сайт псевдопредставництва американской компании Tesla Motors Inc. в Украине, а также зарегистрировали в Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».
В дальнейшем на указанном сайте по адресу http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более 4 лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам приобрести акции и облигации указанной американской корпорации.
«В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали. Убытки одного из заявителей составили 120 тыс. долларов США», - сообщили в прокуратуре.
По результатам следственных действий в г. Одесса задержали двух причастных к организации мошеннической схемы злоумышленников.
23 февраля Голосеевский районный суд Киева арестовал участника аферы Анастасию Баканёву, ее мужу суд должен избрать меру пресечения 25 февраля.
Читайте также:
После окончания льготного периода растаможивания «евроблях» в Украине появилась новая схема мошенничества.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8487, которым вводится новая формула налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией. Также депутаты поддержали в целом законопроект №8488, которым вводится ограничение для нерезидентов на ввоз в Украину автомобилей без денежного обеспечения и повышаются штрафы за нарушение таможенных правил.
23 ноября президент Петр Порошенко подписал эти законы. Новые штрафы начнут действовать через 180 дней со дня вступления законов в силу.
В Министерстве финансов сообщили, что растаможивание «евроблях» принесет бюджету от 5 до 10 миллиардов гривен.
По состоянию на начало февраля граждане Украины заплатили более 5 млрд гривен за таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией. Наиболее активно оформляют авто в Киеве, Волынской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Между тем, правительство упростило процедуру оформления, значительно ускорив ее. Владельцы «евроблях» смогут оформить машину без прохождения сертификации, в частности, по экологическим нормам. Временная отмена сертификации будет действовать до 24 мая 2019 года, то есть до окончания действия «Временного порядка растаможивания транспортных средств». Минфин решил не продлевать льготу на растаможку «евроблях».