Фонд гарантирования добился возобновления дела против топ-менеджера украинского банка

Ілона Завальнюк 10 Травня 2019 13:29

Генеральная прокуратура возобновила уголовное дело относительно топ-менеджера украинского неплатежеспособного финучреждения «Дельта банк». Экс-руководителя подозревают в выводе 50,6 миллионов долларов.

В декабре 2018 года представитель ГПУ закрыл дело без надлежащих оснований, но сейчас Фонд гарантирования вкладов добился возобновления процесса, направляя жалобы в Генпрокуратуру и следственному судье Печерского райсуда.

В ноябре 2012 года один из топ-менеджеров «Дельта Банка» от имени учреждения подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). Сделка предполагала, что «Дельта» дает в залог австрийскому банку межбанковский долларовый депозит для обеспечения обязательств по кредиту оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft разрешили списывать средства с депозита после уведомления о невыполнении условий по займу.

ФГВФЛ

«В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил АО «Дельта Банк» сообщения о списании средств с этого депозитного счета за невыполнения Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в 50,6 млн долларов США. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета Банка, внутренних распоряжений банка по этим вопросам в АО «Дельта Банк» нет и в его системах учета не показано.»

Руководителю «Дельта Банка», который подписывал сделку, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). За это грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом на деятельность. Подозреваемый на допросе настаивал, что не подписывал договор с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft и письма.

Крупнейшими акционерами «Дельта» по состоянию на начало 2015 года были Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%) и Николай Лагун (70,61%).

Против последнего СБУ ведет расследование. В частности, отмечается, что в 2012 году председатель наблюдательного совета «Дельта Банка» по предварительному сговору с председателем совета директоров «Дельта банка» и членами кредитного комитета банка, разработали «преступную схему по мошенническому завладению средствами ПАО «Дельта Банк» в особо крупных размерах». По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2012 году председателем наблюдательного совета «Дельта Банка» был Николай Лагун – мажоритарный акционер этого финучреждения, а председателем совета директоров банка была Елена Попова.

А недавно иск к Николаю Лагуну на 38,3 млн долл и 19,3 млн грн выиграл «Укрэксимбанк». При этом судья отклонил встречный иск Лагуна к «Укрэксимбанку» о признании договора поручительства недействительным.

Напомним, неплатежеспособный «Дельта» претендует на 1,36 млрд гривен обанкротившегося завода Жеваго.