Фонд гарантування домігся відновлення справи проти топ-менеджера українського банку

Ілона Завальнюк 10 Травня 2019 13:29

Генеральна прокуратура відновила кримінальну справу щодо топ-менеджера української неплатоспроможної фінустанови «Дельта банк». Екс-керівника банку підозрюють у виведенні 50,6 мільйонів доларів.

У грудні 2018 року представник ГПУ закрив справу без належних підстав, але зараз Фонд гарантування вкладів домігся відновлення процесу, спрямовуючи скарги в Генпрокуратуру і слідчому судді Печерського райсуду.

У листопаді 2012 року один з топ-менеджерів «Дельта Банку» від імені установи підписав договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія). Угода передбачала, що «Дельта» дає в заставу австрійському банку міжбанківський доларовий депозит для забезпечення зобов'язань по кредиту офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови). Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft дозволили списувати кошти з депозиту після повідомлення про невиконання умов по позиці.

ФГВФО

«Надалі Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направив АТ «Дельта Банк» повідомлення про списання коштів з цього депозитного рахунку за невиконання Jamico Finance Ltd зобов'язань за кредитним договором та списав всю наявну на кореспондентському рахунку суму в 50,6 млн доларів США. Ніяких документів по Jamico Finance Ltd, рішень кредитного комітету, наглядової ради Банку, внутрішніх розпоряджень банку з цих питань в АТ «Дельта Банк» немає і в його системах обліку не показано.»

Керівнику «Дельта Банку», який підписував угоду, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). За це загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною на діяльність. Підозрюваний на допиті наполягав, що не підписував договір з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft і листи.

Найбільшими акціонерами «Дельта» станом на початок 2015 року було Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%) і Микола Лагун (70,61%).

Проти останнього СБУ веде розслідування. Зокрема, зазначається, що в 2012 році голова наглядової ради «Дельта Банку» за попередньою змовою з головою ради директорів «Дельта банку» і членами кредитного комітету банку, розробили «злочинну схему по шахрайського заволодіння коштами ПАТ« Дельта Банк »в особливо великих розмірах ». За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), в 2012 році головою наглядової ради «Дельта Банку» був Микола Лагун - мажоритарний акціонер цієї фінустанови, а головою ради директорів банку була Олена Попова.

А недавно позов до Миколи Лагуна на 38,3 млн дол і 19,3 млн грн виграв «Укрексімбанк». При цьому суддя відхилив зустрічний позов Лагуна до «Укрексімбанку» про визнання договору поруки недійсним.

Нагадаємо, неплатоспроможний «Дельта» претендує на 1,36 млрд гривень збанкрутілого заводу Жеваго.