Фото: CБУ накрыла конвертцентр с оборотом 5 миллиардов
CБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра в Харькове, через который были проведены 5 миллиардов гривен.
Как сообщает СБУ, конвертцентр разоблачили киберспециалисты, которые установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, чьи руководители вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
Во время обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн, изъяли более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность
В пршлом декабре Львовская областная прокуратура и областное управление СБУ пресекли деятельность одного из крупнейших конвертцентров в Украине с годовым оборотом более чем 20 млрд грн. В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.
Ранее в Одессе была прекращена деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.
Служба безопасности Украины прикрыла в Запорожье конвертационный центр, который выводил средства в наличность. Он обслуживал в том числе госпредприятия.
Также СБУ заблокировала финансирование «ДНР» через реализацию лекарственных средств. Также Госфинмониторинг и СБУ разоблачили масштабный механизм финансирования террористов «ЛНР».
СБУ разоблачила компании, которые вместо Африки поставляли продукты в ОРДЛО.