Госфинмониторинг  и СБУ разоблачили масштабный механизм финансирования террористов «ЛНР»

На Луганщине правоохранители разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР». Общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен.

Сотрудники СБУ привлеченные к операции Объединенных сил совместно с Госслужбой финансового мониторинга, установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивало незаконное движение средств на подконтрольную Украине территорию и в обратном направлении.

«В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории организаторы схемы открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы», - пишет пресс-служба СБУ.

Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госфинмониторингом блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках. Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника в информацией об отчетности работы нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, украинские правоохранители выяснили, что руководитель бенефициарных компаний-владельцев телеканала NewsOne и российского «Промсвязьбанка» — одно и то же лицо. А сам банк обслуживает государственный оборонный заказ РФ.

Ранее руководитель государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и гендиректор Центра финразведки Нацкомиссии по безопасности Японии Хироюки Фуджимура подписали документ о сотрудничестве.  Стороны будут обмениваться финансовыми данными, чтоб противостоять отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также будут разработаны единые подходы к борьбе с указанными явлениями.  Также в I квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), направленных в правоохранительные органы. Детали в нашем спецматериале.