Держфінмоніторинг і СБУ викрили масштабний механізм фінансування терористів «ЛНР»

На Луганщині правоохоронці викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР». Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень.

Співробітники СБУ залучені до операції Об’єднаних сил спільно з Держслужбою фінансового моніторингу, встановили що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну Україні  територію та у зворотному напрямку.

«У Луганську фінансовий центр мав десять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування. Співробітники СБ України задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси», повідомляє прес-служба СБУ.

З отриманих за надання «послуг» грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого «бюджету ЛНР».

У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держфінмоніторингом блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.   Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку та у Станиці Луганській, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.  Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.Раніше, українські правоохоронці з’ясували, що керівник бенефіціарів компаній-власників телеканалу NewsOne і російського «Промсвязьбанка» – одна і та ж фізогсоба. А сам банк обслуговує державне оборонне замовлення РФ.

Раніше керівник Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський і гендиректор Центру фінрозвідки Нацкомісії з безпеки Японії Хіроюкі Фуджимура підписали документ про співпрацю. Сторони будуть обмінюватися фінансовими даними, аби протистояти відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Також будуть розроблені єдині підходи до боротьби із зазначеними явищами. Також у I кварталі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 194 матеріалу (з них 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів), спрямованих в правоохоронні органи. Деталі в нашому спецматеріалі.