Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України продовжують вживатися заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, в І кварталі 2019 року Держфінмоніторингом підготовлено 194 матеріали (з них 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до органів прокуратури, Державної фіскальної служби України, органів внутрішніх справ, служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України (таблиця 1).
Узагальнюючи роботу ДСФМУ за І квартал 2019 року, варто зазначити, що в сумарному підсумку у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 10 млрд гривень.
Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Так, в І кварталі 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 43 таких матеріали - 9 узагальнених матеріалів та 34 додаткові узагальнені матеріали(таблиця 2).
Таблиця 2 - Кількість матеріалів в справах відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна за І квартал 2019 року
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить - 1,9 млрд гривень.
Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, в І кварталі 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 25 матеріалів (з них 9 узагальнених матеріалів та 16 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України (таблиця 3). Матеріали направлено до Служби безпеки України.
Таблиця 3 - Кількість матеріалів в справах попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму
У І кварталі 2019 року Держфінмоніторингом у 17 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 26,9 млн гривень.
З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва Держфінмоніторингом запроваджувалися координаційні заходи щодо виконання Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами, про хід виконання Плану дій у 2018 році, та у січні п.р. направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України. Крім того, Держфінмоніторингом забезпечувалися заходи з підготовки усіма зацікавленими державними органами 1-го звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.
В аспекті міжнародного співробітництва, Держфінмоніторингом у звітному періоді підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із ПФР Держави Кувейт та Республіки Австрія.
На тлі активної міжнародної співпраці формування зв’язків для конструктивної співпраці з іноземними фінансовими розвідками, Держфінмоніторинг істотно розширяє міжвідомчі зв’язки, забезпечуючи тим самим високі стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні. Упродовж I кварталу 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 23 координаційних нарадах із зацікавленими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, було підписано Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним інститутом стратегічних досліджень.
В рамках методологічної роботи, протягом І кварталу 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 21 освітньому заході, участь в якому взяли близько 730 осіб.
В частині координації співпраці з громадськістю та приватним сектором, Держфінмоніторингом організовано проведення чергового засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу та дев’ятого засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.
В рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом у звітному періоді забезпечено активне супроводження у Верховній Раді України зареєстрованого Урядового проекту Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (р.н. 9417), який був підтриманий профільним комітетом Парламенту до розгляду у першому читанні.
Законопроект розроблено з метою імплементації норм четвертої Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та норм Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази».
Також, Держфінмоніторингом розпочато процес проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики.
Нагадаємо, 26 квітня 2019 року заплановано публічний звіт Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Борисовича Черкаського про підсумки діяльності Служби за 2018 рік для представників громадських об’єднань, некомерційних організацій, засобів масової інформації, профільних експертів.
Варто наголосити, що професіоналізм Держфінмоніторингу, очолюваного Ігорем Черкаським, демонструє високі стандарти. В Сіднеї 24-27 вересня 2018 року на 25-му засіданні Вольфсберзької групи, за результатами ретельного відбору справ, відомство визнано переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України». У засіданні взяли участь понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок країн світу. Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ Держфінмоніторингом, що дало можливість заблокувати кошти та накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави у 2017 році.
