Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины продолжает принимать меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, в I квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), направленных в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы Украины, МВД, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины (таблица 1).
Обобщая работу ДСФМУ за I квартал 2019 года, стоит отметить, что в суммарном итоге в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет - 10 млрд гривен.
Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, в I квартале 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 43 таких материалов - 9 обобщенных материалов и 34 дополнительных обобщенных материалов (таблица 2).
Таблица 2 - Количество материалов в делах по отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества за I квартал 2019 года
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 1,9 млрд гривен.
В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в I квартале 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 25 материалов (из них 9 обобщенных материалов и 16 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и /или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины (таблица 3). Материалы направлены в Службу безопасности Украины.
Таблица 3 - Количество материалов в делах предупреждения и противодействия финансированию террористической деятельности, сепаратизма
В I квартале 2019 года Госфинмониторингом в 17 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 26,9 млн гривен.
С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества Госфинмониторингом вводились координационные меры выполнения Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Так, Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами, о ходе выполнения Плана действий в 2018 году, и в январе т.г. направлено сводную информацию в Кабинет Министров Украины. Кроме того, Госфинмониторингом обеспечивались меры по подготовке всеми заинтересованными государственными органами 1-го отчета о прогрессе Украины по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.
В аспекте международного сотрудничества, Госфинмониторингом в отчетном периоде подписаны Меморандумы о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с ПФР Государства Кувейт и Республики Австрия.
На фоне активного международного сотрудничества для формирования связей конструктивного сотрудничества с иностранными финансовыми разведками, Госфинмониторинг существенно расширяет межведомственные связи, обеспечивая тем самым высокие стандарты в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине. В течение I квартала 2019 года представители Госфинмониторинга приняли участие в 23 координационных совещаниях с заинтересованными государственными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, был подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
В рамках методологической работы, в течение I квартала 2019 представители Госфинмониторинга приняли участие в 21 образовательном мероприятии, участие в котором приняли около 730 человек.
В части координации сотрудничества с общественностью и частным сектором, Госфинмониторингом организовано проведение очередного заседания Общественного совета при Службе финансового мониторинга и девятого заседания Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга — банковских учреждений.
В рамках законодательных инициатив, Госфинмониторингом в отчетном периоде обеспечено активное сопровождение в Верховной Раде Украины зарегистрированного правительственного проекта Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (г.р. 9417), который был поддержан профильным комитетом парламента к рассмотрению в первом чтении.
Законопроект разработан с целью имплементации норм четвертой Директивы (ЕС) 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и норм Регламента (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».
Также, Госфинмониторингом начат процесс проведения второго раунда Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на основании обновленной в 2018 году Методики.
Напомним, 26 апреля 2019 года запланировано публичный отчет Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Борисовича Черкасского об итогах деятельности Службы за 2018 год для представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, средств массовой информации и профильных экспертов.
Стоит отметить, что профессионализм Госфинмониторинга, Возглавляемого Игорем Черкасским, демонстрирует высокие стандарты. В Сиднее 24-27 сентября 2018 на 25-м заседании Вольфсбергской группы, в результате тщательного отбора дел, ведомство признано победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследования коррупции и отмыванию средств бывшими чиновниками Украины». В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок стран мира. Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел Госфинмониторингом, что позволило заблокировать средства и наложить арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.
