Держфінмоніторинг забезпечує високі стандарти: підписано важливий меморандум

На тлі активної міжнародної діяльності  формування зв’язків для конструктивної співпраці  з фінансовими розвідками інших країн, Держфінмоніторинг істотно розширяє міжвідомчі зв’язки, забезпечуючи тим самим високі стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні. Це дозволить і надалі забезпечувати належний рівень ефективності  функціонування системи фінансового моніторингу в умовах зростаючих глобальних та внутрішньодержавних викликів.

Державною службою фінансового моніторингу України і Національним інститутом стратегічних досліджень було підписано Меморандум про загальні принципи співробітництва.

Меморандум передбачає формування подальшої міжвідомчої співпраці у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.  В межах компетенції, відповідно до законодавства сторони взяли на себе зобов’язання щодо:

• організації спільних зусиль над створенням ефективної системи і розробки належних механізмів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.


• взаємодії та координації сторін у сфері нормативно-правового забезпечення, спрямованого на удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Нагадаємо, нещодавно ДСФМУ та Підрозділом фінансової розвідки  Республіки Австрія було підписано меморандум про співпрацю.

Наразі Держфінмоніторингом укладено 77 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.

Укладання Україною Меморандумів про співпрацю сприяє зміцненню глобальних зусиль, які вживаються міжнародним співтовариством у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Безумовно, професіоналізм ДСФМУ, очолюваної Ігорем Черкаським,  демонструє найвищий рівень, який визнано на міжнародному рівні.  Адже, в Сіднеї 24-27 вересня 2018 року на 25-му засіданні групи, за  результатами ретельного відбору справ, відомство Ігора Борисовича стала переможцем на фінальному голосуванні по справі про «багатоступеневу і безпрецедентну за своєю складністю розслідування корупції та відмиванню коштів колишніми чиновниками України». У засіданні були задіяні понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок країн світу. Йдеться про результати кримінального провадження за узагальненими матеріалами справ Держфінмоніторингом, що дало можливість  заблокувати  кошти та накласти арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд. доларів США, частина яких і стала об’єктом конфіскації в дохід Держави у 2017 році.

Відносно показників діяльності служби на рівні країни, то за підсумками попереднього року необхідно відзначити, що у 2018 році, в узагальнених матеріалах ДСФМУ, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 347,4 млрд гривень, а кількість  переданих Держфінмоніторингом до правоохоронних органів узагальнених матеріалів у 2018 році порівнюючи з попереднім періодом зросла на 31,2%.