Госфинмониторинг обеспечивает высокие стандарты: подписанные важный меморандум

На фоне активного международного сотрудничества формирования связей для конструктивного взаимодействия с иностранными финансовыми разведками, Госфинмониторинг существенно расширяет межведомственные связи, обеспечивая тем самым высокие стандарты в профильной сфере. Таким образом ведомство возглавляемое Игорем Черкасским повышает уровень  предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине. Это позволит и в дальнейшем обеспечивать надлежащий уровень эффективности функционирования системы финансового мониторинга в условиях растущих глобальных и внутригосударственных вызовов.

Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальным институтом стратегических исследований был подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества.

Меморандум предусматривает формирование дальнейшего межведомственного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В пределах компетенции в соответствии с законодательством стороны взяли на себя обязательства в направлениях:

• организации совместных усилий по созданию эффективной системы и разработки надлежащих механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.


• взаимодействия и координации сторон в сфере нормативно-правового обеспечения, направленного на совершенствование законодательной и нормативной базы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, недавно ДСФМУ и Подразделением финансовой разведки Республики Австрия был подписан меморандум о сотрудничестве.

Сейчас Госфинмониторингом заключено 77 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Заключение Украиной меморандумов о сотрудничестве способствует укреплению глобальных усилий, предпринимаемых международным сообществом в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Безусловно, профессионализм ДСФМУ, возглавляемой Игорем Черкасским, демонстрирует высокий уровень, признанный на международном уровне. Так, в Сиднее 24-27 сентября 2018 на 25-м заседании группы, по результатам тщательного отбора дел, ведомство Игоря Борисовича стала победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатую и беспрецедентную по своей сложности расследования коррупции и отмыванию средств бывшими чиновниками Украины». В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок стран мира. Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел Госфинмониторингом, что позволило заблокировать средства и наложить арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.

Касательно показателей деятельности службы на уровне страны, то по итогам предыдущего года необходимо отметить, что в 2018 году, в обобщенных материалах ДСФМУ, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 347,4 млрд гривен, а количество переданных Госфинмониторингом правоохранительным органам обобщенных материалов в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом выросла на 31,2%.