Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский рассказал о мерах борьбы с финансированием терроризма

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский провел встречу с президентом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбетой Франкув-Яскевич.

Стороны обсудили основные аспекты и результаты, полученные в ходе проведения второй Национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также меры, принимаемые Украиной с целью устранения выявленных рисков, сообщает пресс-служба ГСФМ.

Также Черкасский проинформировал Франкув-Яскевич о мерах, предпринимаемых Госфинмониторингом в рамках подготовки Украины к рассмотрению и утверждению второго отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки MONEYVAL.

Глава ГСФМ заверил свою европейскую коллегу в неизменности курса Украины на пути к имплементации антилегализационных директив ЕС и гармонизации национального законодательства с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию средств.

По результатам проведенной встречи были достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки Украины, за 9 месяцев подготовлены материалы о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, на сумму 121,2 млрд гривен. Национальный банк Украины в рамках взаимодействия с Госфинмониторингом и правоохранительными органами в третьем квартале 2019 году в результате проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства обнаружили многочисленные нарушения в размере – 17,6 млрд грн.