Финансовый скандал: Niko Technologies OU не выплатила $3 млн своим клиентам

Финансовая компания Niko Technologies OU, предоставлявшая услуги процессинга, оказалась в центре скандала. Это случилось после того, как в декабре 2022 года компания не выплатила деньги своим клиентам и мерчантам.

Изначально представители Niko Technologies уверяли, что задержка выплат носит временный характер и связана с финансовыми трудностями у их провайдера. Позже стало известно, что причиной стал крах криптобиржи FTX, в результате которого поставщик услуг Oculus Technologies LTD, работавший через агента Ploutos Holdings LLC (Prismpay), потерял средства.

Со временем руководство Niko признало, что выплаты не будет. Общая сумма задолженности перед рядом мерчантов оценивается в $3 млн.

Кто стоит за Niko Technologies?

Владельцем Niko Technologies OU является Юрий Ламдан (Yurii Lamdan), который использует несколько имен и псевдонимов, в том числе Пильнев Юрий и James. По данным источников, у него может быть до пяти паспортов.

Юрий Ламдан руководит сетью компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях:

• Niko Technologies OU (Эстония)


• Niko Technologies OU LLC (США)


• NIKO TECHNOLOGIES OU INC. (Канада)


• Euros Pay Limited (Великобритания)


• Ammoudia Technologies LTD (Кипр)

Кроме того, он управляет несколькими брендами, которые активно используют для работы с платежами:

• Niko Technologies


• Elegro


• EuroSPay


• Securepaycard


• Fairway

При этом на рынке продолжают появляться новые бренды и компании, которые могут быть связаны с Niko Technologies и ее владельцем.