НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о задачах АО «Укрзализныця» при закупке кабельно-проводниковой продукции и трансформаторов, а также легализации средств, полученных преступным путем. Речь идет о схеме, организованной бывшим советником заместителя главы Офиса президента и на момент задержания сотрудником Службы безопасности Украины Артемом Шило.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, в первом эпизоде преступная группа была своеобразным «бэк-офисом» общества, неформально контролировала его деятельность и могла за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу в них нужных компаний.
Услугами «бэк-офиса» воспользовалась другая организованная группа во главе с народным депутатом Украины, а в течение 2021-2022 годов подконтрольные ему и его сообщникам компании незаконно победили в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
В результате Укрзализныця понесла убытки на сумму более 140 млн грн.
Во втором эпизоде руководитель «бэк-офиса» УЗ через подконтрольных должностных лиц обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Компания контролировалась гражданином Республики Беларусь, который имел связи с рф.
Лидер группы Артем Шило, занимая должность первого заместителя руководителя департамента Службы безопасности Украины, организовал подготовку и направление в УЗ письма «об угрозах государственной безопасности», что стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями.
Из-за этого в течение 2022-2024 годов Укрзализныця понесла убытки почти на 100 млн грн.
Средства, полученные в результате реализации сделок, лидер группировки легализовал, переведя их на счета подконтрольных физических и юридических лиц под видом оплаты услуг «салонов красоты», а также приобрел на подконтрольных лиц элитную недвижимость (пентхаус, квартиры, дома, коммерческая недвижимость) общей стоимостью более 155 млн грн.
С целью возмещения убытков и конфискации имущества как средства наказания детективы совместно с прокурорами обеспечили наложение ареста на активы участников преступления общей стоимостью более 1,4 млрд грн.
Только в марте 2024 года Артем Шило был уволен с должности начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. В частности, с именем Шило связывают либерализацию режима содержания в СИЗО Игоря Коломойского, а также давление на бизнес. Перед этим Артему Шило сообщили о подозрении в завладении 117 млн грн при закупке кабелей АО «Укрзализныця».
Напомним, в начале года стало известно, что из Болгарии в Украину экстрадировали одну из участниц организованной бывшим советником заместителя главы Офиса президента и на момент задержания сотрудником Службы безопасности Украины, группы, уличенной на завладении деньгами АО «Укрзализныця» при закупке силовых трансформаторов в течение 2022-2024 годов. По данным СМИ, речь идет о бывшем советнике Офиса президента Артеме Шило.
