Инфографика: через банк Тигипко «отмыли» несколько миллиардов наличных

Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ОАО «ТАСкомбанк» требованиям законодательства в связи с осуществлением банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями «ТАСкомбанк» своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 23 юрлицами (которые вызвали подозрение - ред.) в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданной банком за этот период наличности со счетов юридических лиц.

В Нацбанке также отметили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.

В то же время экс-председатель правления «ТАСкомбанка» Екатерина Мелеш и экс-член правления банка Марина Сокова, которые были уволены по требованию НБУ, подали в суд на регулятор. Соответствующие иски были зарегистрированы Окружным админсудом Киева 31 августа, а производство по ним открыто 3 и 4 сентября, сообщает FinClub.

Екатерина Мелеш требует в суде признать незаконным и отменить решение Нацбанка (какое именно решение - не указано), а Марина Сокова требует отменить решение НБУ №47 от 23 февраля («ТАСкомбанк» был оштрафован в феврале - ред.).

В феврале Нацбанк оштрафовал «ТАСкомбанк» на 6 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. В начале марта по требованию НБУ руководство «ТАСкомбанка» покинула Екатерина Мелеш. Наблюдательный совет «ТАСкомбанка» с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.