Латвийский Rietumu banka массово начал закрывать счета «компаний-оболочек»

Латвийский Rietumu banka массово начал закрывать счета «компаний-оболочек»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

С начала этой недели многие клиенты латвийского банка Rietumu banka получили уведомления о закрытии их счетов в одностороннем порядке. Причина: они попали под определение так называемых shell-компаний («оболочек»/«пустышек»).

«Сообщаем Вам, что на основании предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), Банк Rietumu прекращает с 21 мая 2018 года обслуживание Вашего счета – в связи с тем, что Вы относитесь к категории «шелл-компаний». Обращаем внимание, что c 19 марта 2018 года любое Ваше платёжное распоряжение будет приниматься к исполнению Банком только после прохождения процедуры углубленного анализа, в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018», — такие уведомления банк стал рассылать в массовом порядке после недавнего заявления Комиссии о том, что в Латвии придется сократить долю нерезидентов в банках с 40% до 5%, передает Rus.db.lv.

Изданию не удалось связаться с Rietumu banka, чтобы уточнить объем тех счетов, которые подлежат закрытию с 21 мая этого года.

Также есть проблемы и у других латвийских финучреждений: Norvik Banka, LPB Bank (Latvijas Pasta Banka). Ранее министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что любой из десяти банков в стране, который до сих пор не урегулировал работу со своими иностранными клиентами, может столкнуться с проблемами. Такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.

Автор: UA.NEWS

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!