Max Express усовершенствует свою деятельность в сфере AML

ООО «Макс Експресс» внедрил систему TransGuard – систему идентификации клиентов по стандарту BLS - Black List Screening.

Цель системы TransGuard – проверка клиентов ООО «Макс Експресс» на соответствие «черным спискам». Программное обеспечение использует пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, который состоит из более чем 600 списков международных авторитетных организаций и стран. Обновление базы происходит автоматически два раза в день.

«ООО «Макс Експресс», - говорит директор компании Мери Джангвеладзе – в своей деятельности строго придерживается законодательства. Внедрение системы TransGuard соответствует лучшим мировым практикам в сфере AML и будет способствовать улучшению имиджа компании как провайдера платежных сервисов. А также придаст клиентам уверенность в том, что обслуживание происходит согласно международных стандартов».

Система TransGuard предоставляется одним из лидеров на рынке Грузии – компанией GBTC, дочерней компанией GFTC (Georgian Financial Technology Company), которая была основана в 2013 году. GFTC была основана в 2008 году и имеет официальный статус SWIFT Service-Bureau. В 2014 году компания успешно завершила процедуры сертификации SWIFT и получила международный сертификат качества SWIFT, в котором подчеркивается качество и стабильность продукции, предоставляемой GFTC. GBTC была создана, чтобы соответствовать требованиям рынка и выйти на новый сегмент – AML.

Напомним, с 15 ноября Национальный банк упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензий на денежные переводы в национальной валюте без открытия счетов.

Как ранее сообщалось, в течение первой половины 2019 года объем переводов украинских работников из-за рубежа достиг 5,54 миллиарда долларов. Это на 254 млн больше, чем в 1 полугодии прошлого года.