Max Express удосконалить свою діяльність у сфері AML

ТОВ «Макс Експрес» впровадив систему TransGuard — систему ідентифікації клієнтів за стандартом BLS — Black List Screening.

Мета системи TransGuard — перевірка клієнтів ТОВ «Макс Експрес» на відповідність «чорним спискам». Програмне забезпечення використовує пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, який складається з більш ніж 600 списків міжнародних авторитетних організацій і країн. Оновлення бази відбувається автоматично два рази на день.

«ТОВ« Макс Експрес», — говорить директор компанії Мері Джангвеладзе — в своїй діяльності суворо дотримується законодавства. Впровадження системи TransGuard відповідає кращим світовим практикам у сфері AML і сприятиме поліпшенню іміджу компанії як провайдера платіжних сервісів. А також додасть клієнтам впевненість у тому, що обслуговування відбувається згідно міжнародних стандартів».

Система TransGuard надається одним з лідерів на ринку Грузії — компанією GBTC, дочірньою компанією GFTC (Georgian Financial Technology Company), яка була заснована в 2013 році. GFTC була заснована в 2008 році і має офіційний статус SWIFT Service-Bureau. У 2014 році компанія успішно завершила процедури сертифікації SWIFT і отримала міжнародний сертифікат якості SWIFT, в якому підкреслюється якість та стабільність продукції, що надається GFTC. GBTC була створена, щоб відповідати вимогам ринку і вийти на новий сегмент — AML.

Нагадаємо, з 15 листопада Національний банк спростив порядок видачі небанківським установам ліцензій на грошові перекази в національній валюті без відкриття рахунків.

Як раніше повідомлялося, протягом першої половини 2019 року обсяг переказів українських робітників з-за кордону сягнув 5,54 мільярда доларів. Це на 254 млн більше, ніж у 1 півріччі минулого року.