Дело банка «Аркада»: выявлен еще один подозреваемый в махинациях

Правоохранители подозревают еще одного экс-чиновника банка «Аркада» в растрате средств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении еще одному бывшему должностному лицу банка «Аркада» в растрате средств Фондов финансирования строительства (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в период 2017-2018 годов начальник отдела по обслуживанию доверителей АО АКБ «Аркада» в сговоре с руководством банка и застройщиками формально внедрили акцию «Вместе дешевле».

«Подозреваемая привлекла средства подставного лица на приобретение 15 квартир в жилых комплексах «Эврика» и «Патриотика» по заниженной стоимости. В дальнейшем под предлогом невыполнения подставным доверителем условий акционной программы, подставному лицу возвращались средства за приобретенные квартиры, однако уже по их рыночной (текущей) стоимости», - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, этими действиями добросовестным доверителям Фондов финансирования строительства ЖК «Эврика» и «Патриотика» был нанесен ущерб на сумму более 4,5 миллионов гривен. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

В ведомстве сообщили, что в декабре 2022 года в рамках этого производства прокуратура сообщила о подозрении в растрате 11,5 миллионов гривен еще двум экс-чиновникам банка - заместителю директора и начальнику управления Главного департамента по привлечению средств АО АКБ «Аркада».

Досудебное расследование осуществляется при оперативном сопровождении УСР в г. Киеве ДВР НП Украины.

Читайте также

В июле 2020 года Национальный банк отнес банк «Аркада» к категории неплатежеспособных. Причина - уменьшение норматива капитала до менее чем одной трети от минимально установленного уровня.

В апреле 2021 года Голосеевский райсуд Киева арестовал главный офис банка «Аркада» по ходатайству киевской городской прокуратуры. Следствие выяснило, что мажоритарный акционер и экс-глава правления банка «Аркада» Константин Паливода нанес имущественный ущерб финучреждению на 50 млн грн.

В ноябре 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на аукцион земельные участки АО АКБ «АРКАДА», расположенные в поселке Михайловка-Рубеживка Киево-Святошинского района Киевской области.

В декабре 2022 года двум экс-чиновникам банка «Аркада» сообщили о подозрении в растрате средств на сумму 11,5 миллиона гривен.