Харьковская ТЭЦ в настоящее время не принадлежит Павлу Фуксу - передали в госуправление

На 100% уставного капитала ООО «ДВ Нефтегазодобывающая компания», которая с 2012 года по договору концессии с Минэнерго на 49 лет пользуется ГП «ТЭЦ-2 Эсхар», наложен арест и передан Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Соответствующее постановление, которое есть в распоряжении издания, 28 сентября постановил Галицкий районный суд Львова, передает Экономическая правда.

Основанием для этого является досудебное расследование СБУ уголовного производства по подозрению бизнесмена Павла Фукса и бывшего председателя правления «Альфа-Банк Украина» Андрея Волкова в организации схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ). Третий подозреваемый по делу – Николай Дудник, которого подозревают в уклонения от уплаты налогов.

Дело, которое расследуют следователи СБУ Львовской области касается выкупа активов обанкротившихся банков еще в 2016-2017 годах и их продаж без уплаты налогов. По версии следствия, в результате проведения цепи операций был занижен налог на прибыль предприятий на 98 млн грн, которые недополучил госбюджет. Чтобы подозреваемые не смогли продать собственные активы, из которых потенциально будут компенсироваться нанесенный ущерб, на них наложили арест.

По данным реестров ООО «ДВ Нефтегазодобывающая компания» принадлежит двум оффшорным компаниям: Co-Investments Ltd (Белиз) и Lattire Business Corp. (Сейшельские острова), а их конечными бенефициарными владельцами являются Александр Кудрявцев и Дарья Гасан соответственно. ТЭЦ-2 «Эсхар» не принадлежит и не управляется структурами Павла Фукса. 4 июня 2020 прекращено участие в проекте. С 27 июля 2023 года в реестре отображается другой владелец», – сообщили в пресс-службе Фукса.

Однако согласно материалам следователей, Фукс умышленно скрывал свою связь с «ДВ Нефтегазодобывающая компания» через упомянутые оффшорные компании, и именно он опосредованно является ее конечным бенефициарным владельцем.

Судом арестованы и переданы в АРМА 19,69% акций АО «Галичфарм» и 15,79% акций АО «Киевмедпрепарат», владельцами которых являются ООО «Завод-Инвест» и ООО «Зеленый лан инвест». По данным следствия, две последние входят в группу компаний Investohills Partners, которую правоохранители связывают с Волковым и его приближенными лицами.

Ранее также сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича по делу о хищении газа на сумму более 2,1 млрд. грн.