Китайских чиновников подкупали: США обвинили основателя FTX в даче взятки на $40 млн
США обвинили основателя и бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам.
Об этом говорится в обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена во вторник, сообщает Financial Times, передает Экономическая правда.
«Новое обвинение во взяточничестве добавилось к 12 обвинениям, которые уже были предъявлены бывшему руководителю FTX, чья биржа потерпела крах в ноябре прошлого года после того, как не смогла удовлетворить волну требований клиентов о выводе средств.
Бенкман-Фрид был сначала обвинен по восьми пунктам в декабре после того, как его экстрадировали из его дома на Багамах, в том, что прокуроры назвали «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории», — пишет FT.
В прошлом месяце правительство расширило обвинения, добавив к ним обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
Согласно последнему обвинительному выводу, Бенкман-Фрид неоднократно пытался разморозить счета, связанные с Alameda Research, в том числе нанимавший адвокатов для лоббирования интересов компании в Китае.
Кроме того, Бенкман-Фрид пытался использовать личную идентификационную информацию нескольких лиц, не связанных с FTX или Alameda, чтобы перевести средства и обойти приказы о замораживании, введенные китайскими властями, утверждает прокуратура.
В обвинительном заключении утверждается, что после нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета, Бенкман-Фрид отдал распоряжение о многомиллионной взятке.
По его указанию один из сотрудников Alameda направил криптографические платежные инструкции для получения по крайней мере части взятки другим сотрудникам Alameda, говорится в обвинительном акте.
Приблизительно в ноябре 2021 года, как утверждается в обвинительном акте, Бенкман-Фрид организовал перевод взятки на сумму около $40 млн с Alameda на частный криптовалютный кошелек.
Приблизительно в то же время, когда был произведен платеж, счета были разморожены, что побудило Бенкмана-Фрида перевести еще десятки миллионов долларов в криптовалюте.
Затем Alameda использовала размороженные счета для финансирования дополнительной торговой деятельности.
Представитель Бенкмана-Фрида отказался от комментариев.
Новое обвинение против Бенкмана-Фрида появилось после того, как третий бывший коллега, Нишад Сингх, в прошлом месяце заключил соглашение со следствием о признании вины.
Сингх, бывший руководитель инженерного отдела FTX, присоединился к бывшему руководителю Alameda Кэролайн Эллисон и соучредителю FTX Гэри Вана, согласившимся помочь правительству в построении дела против Бенкмана-Фрида.
В настоящее время Бенкман-Фрид находится под залогом в доме своих родителей в Калифорнии в ожидании судебного заседания, предварительно назначенного на октябрь.
Отдельно во вторник судья Льюис Каплан, ведущий это дело, приказал изменить условия освобождения под залог Бенкмана-Фрида, ограничив его в пользовании ноутбуком и не подключаемым к интернету телефоном.
Ранее правительство обвинило Бенкмана-Фрида в попытке связаться с бывшим сотрудником FTX, а также с Джоном Рэем, новым исполнительным директором FTX и в использовании виртуальной частной сети.
Ранее писали, обанкротилась криптобиржа FTX, заключила соглашение о возврате более $400 млн от фонда Modulo Capital – таким образом, биржа возвращает 97% средств, которые она перевела в хедж-фонд в 2022 году.
Обанкротившаяся биржа FTX обнаружила дефицит криптовалюты и наличные для выплаты клиентам на сумму $9,5 млрд.
Ранее сообщалось, юристы FTX представили подробный список кредиторов криптовалютной биржи. Среди криптокомпаний перечислены Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari и подразделения Binance. Также в списке присутствуют Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft и Twitter. Среди упомянутых СМИ были New York Times, The Wall Street Journal и CoinDesk.