Накануне крушения Signature Bank в США расследовали возможное отмывание средств через него – СМИ

Перед своим крахом Signature Bank находился под следствием США в отношении работы с крипто-клиентами и возможного отмывания денег клиентами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Следователи Министерства юстиции в Вашингтоне и Манхэттене изучали, принимал ли банк достаточные меры для выявления потенциального отмывания средств. Среди таких мер - тщательная проверка лиц, открывающих счета, и мониторинг транзакций на предмет наличия признаков преступления.

На момент закрытия банка, ни сам банк, ни его сотрудники не были обвинены в правонарушениях, поэтому расследование может завершиться без дальнейших действий. Неизвестно, когда было начато расследование и повлияло ли оно на решение регуляторов США закрыть банк в воскресенье.

Официально в Федеральной резервной системе США заявили, что потеряли веру в менеджмент после того, как банк не смог раскрыть «надежные и последовательные данные» о своей работе. Сейчас в США ищут покупателя для Signature Bank.

Крах Signature последовал за банкротством Silvergate Capital Corp, который также обслуживал криптоиндустрию, и банка SVB Financial Group.

Министерство юстиции сейчас расследует деятельность Silvergate в связи с операциями с FTX Сэма Бенкмана-Фрида и Alameda Research.

Напомним, крушение Silicon Valley Bank (SVB) вызвал широкая обеспокоенность у стартапов и венчурных инвесторов, опасаясь, что это может распространиться на Британию, Канаду, Индию и Китай.

Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) смогут получить доступ ко всем своим средствам, начиная с понедельника, заявили федеральные агентства США в воскресенье.

Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз для банковской системы США со стабильного до негативного.