Власти Кипра объявила о начале масштабной проверки участников программы «гражданство в обмен на инвестиции», в рамках которой была возможность «купить» кипрский паспорт, разместив в экономику острова 2 млн евро.
Все заявки для получения гражданства, поступивших до 2018 года, планируется пересмотреть, говорится в заявлении KIPE министра внутренних дел республики Константиноса Петридиса.
Принятие решения и процедура реализации
Советом министров Кипра решение было принято 23 октября 2019 года. Оно будет касаться всех новых киприотов, которые натурализовались к усилению контроля.
Расширенный аудит проведут три американские компании: Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting. Все компании прошли отбор путем открытого тендера. Целью аудита является проведение мониторинга лиц, получивших гражданство на предмет причастности к преступлениям, возбуждения уголовных дел, или выяснения не являются ли новые граждане фигурантами ограничительных мер Евросоюза, отметил Петридис.
Основания для лишения гражданства
В случае выявления нарушения паспорта будут отозваны, отмечает Константинос Петридис. «Процесс лишения гражданства будет запущен во всех абсолютно случаях, если проверка выявит причастность к любой преступной деятельности лица или членов его семьи, или они фигурируют как субъекты европейских или международных санкций», - подчеркнул глава МВД.
Основанием для лишения гражданства могут быть также нарушения, совершенные после получения паспорта, уточнил он.
Среди состоятельных лиц страны-агрессора потенциальными кандидатами на лишение гражданства является миллиардеры Виктор Вексельберг (одиннадцатый место в списке Forbes, 11,5 млрд долларов) и Олег Дерипаска (тридцатый место в списке Forbes, 3,6 млрд долларов), которые стали гражданами Кипра в 2017 году, но уже в 2018 году занесены в список санкций Минфина США.
Стоит отметить, с суммарным состоянием в 15 млрд долларов США, Вексельберг и Дерипаска является лишь верхушкой айсберга кипрского ВВП (186 млрд долларов).
Проблему теневых капиталов, обусловливающих текущие решения власти Кипра, ранее инициировали власти ЕС. «Преступники ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы», - заявила в августе 2018 года еврокомиссар по вопросам юстиции Евросоюза.
Предыстория скандала
Массовая продажа европейского гражданства состоятельным выходцам из стран бывшего СССР вызвал недовольство властей Евросоюза.
Напомним, Кипр - член Европейского союза с 1 мая 2004 года.
Практика выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов» в обмен на инвестиции и вложения в недвижимость должна быть прекращена, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
«В последние годы все больше стран Европейского Союза предоставляет гражданство лицам, которые осуществляют значительные инвестиции», - констатировала Юрова, добавив, что Брюссель «с большой настороженностью наблюдает» за этой проблемой.
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции, новые нормы, ограничивающие приток в ЕС мигрантов с сомнительным происхождением капитала, будут подготовлены и опубликованы.
Еврокомиссар отметила, что, получив гражданство, «преступники создают угрозу безопасности Европы или отмывают в странах ЕС свои капиталы».
Поэтому «ЕС не должен быть убежищем для коррупции и грязных капиталов», - заявила Юрова, подчеркнув, что «некоторые государства-члены должны усилить требования, для того чтобы не предоставлять гражданство».
Как сообщает Der Spiegel, В поле зрения Еврокомиссии попали Кипр, Греция и Мальта, которые активно торгуют паспортами, а основными покупателями «золотых паспортов» является россияне и граждане бывших республик СССР.
Согласно данным правительства Мальты, каждый второй участник программы «Гражданство за инвестиции», действующей с 2013 года, наверняка есть выходцем из РФ.
Осуществивших взнос в размере 650 тыс. евро, инвестировавших не менее 350 тыс. евро в недвижимость и не менее 150 тыс. - в утвержденные правительством облигации за последние 3 года, оказалось более 700 человек русских бизнесменов и чиновников, в том числе, фигурантов списка Forbes.
Среди них - основатель и совладелец «Яндекс» Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинга ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состоянием 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соответственно.
Мальтийцами также стали крупнейший производитель водки в РФ и совладелец Beluga Group Александр Мечетин, а также один из крупнейших российских землевладельцев Игорь Худокормов и Алексей Марей — главный управляющий директор и заместитель председателя правления Альфа-банка. Также в списке есть владелец крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимир Воронин, топ-менеджер «Лаборатории Касперского», гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачева, включенный в рейтинг топ-25 самых в высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes и другие.
Инвестирование в паспорт — это лишь верхушка айсберга, как показало исследования Tranio. Ведь, при этом большинство состоятельных граждан стремятся избавиться от статуса налогового резидента.
Разрушительный эффект офшоров для Украины
В обход правил, которые не нравятся, дельцы выводят активы через границы в другие места, оффшорные зоны. Вывод капиталов является проблемой не только налогообложения: они обусловливают путь во избежание финансового регулирования, раскрытия информации, уголовной ответственности и тому подобное.
Вследствие того, что основными корпоративными пользователями налоговых убежищ есть большие финансовые организации и компании, система создает невыгодными условия для небольших и средних предприятий, способствуя монополизации.
В состав убытков следует включить также политическую дестабилизацию, хотя этот показатель не поддается количественному измерению: главной проблемой является то, что налоговые убежища обеспечивают укрытие для незаконной деятельности представителей «верхов», которые их используют.
Позволив свободное движение капитала через границы, кроме налоговых потерь, это создает существенные риски, в частности угрозы финансовой нестабильности в странах с формирующимся рынком. Как правило, чем богаче физическое лицо и чем масштабнее транснациональная корпорация - а некоторые имеют сотни оффшорных дочерних компаний, - тем глубже они укоренены в оффшорную систему, и тем горячее будет ее защиту со стороны этих лиц.
Влиятельные органы государственного управления также имеют свой интерес, ведь большинство приютов находятся в странах с развитой экономикой или на принадлежащих им территориях.
В итоге стоит отметить, оффшорный капитал обычно оставляют бедные страны убегая к богатым. Оффшорная система растет, когда одна юрисдикция создает новую налоговую лазейку или секретный механизм, который успешно привлекает мобильные деньги, другие следуют ей, или превосходят ее в «гонке уступок».
Напомним, в 2018 году мировой ВВП достиг $ 87 трлн. По сравнению с 1980 годом разница составляет $ 11 трлн. Но, истинный анализ характеризует несколько иную картину: $ 7 трлн - фактически 8% мирового ВВП, объем частного капитала, скрываемого, по многим экспертным оценкам, в оффшорных финансовых центрах, существенная часть которого, вероятно, происходит от незаконной деятельности, отмечают в МВФ.
