Нацбанк аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих сотни обменников

Нацбанк аннулировал лицензии на обмен валюты у четырех финансовых компаний за нарушение требований валютного законодательства, еще две компании – оштрафованы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, ООО «ФК «КОНСТАНТА М» (ЕГРПОУ 42398871), ООО «ДСД ФИНАНС» (ЕГРПОУ 39656355), ООО «24 ОНЛАЙН» (ЕГРПОУ 39945438), ООО «ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ» аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства.

«Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валюты», - пояснили в регуляторе.

При этом две компании – ООО «ФК «ФИНОФИС» (ЕГРПОУ 43473797) и ООО «24 ОНЛАЙН» (ЕГРПОУ 39945438) – оштрафованы.

«Размер штрафа составляет 151 000 грн к каждому учреждению за выявленные нарушения ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и ЗУ «О валюте и валютных операциях», - говорится в сообщении.

Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные предупреждения, добавили в НБУ.

Ранее мы писали, что украинские финучреждения получили разрешение НБУ продавать наличную валюту, но по курсу не более чем на 10% от официального.

Также напомним, что национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к пунктам обмена валют. Теперь операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.